قال كبير مسؤولي الاستراتيجية ببورصة بينانس، باتريك هيلمان، لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة، إن منصة بينانس الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة، كانت بها “ثغرات” في الامتثال التنظيمي، في السنوات القليلة الأولى بعد إطلاقها في عام 2017.
وكشف هيلمان أن بينانس قد أخطأت في تنفيذ إجراءاتها الأمنية، مثل بروتوكول اعرف عميلك (KYC)، وقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML)، المصممة لمكافحة أنشطة غسيل الأموال.
بورصة بينانس تعترف بوجود ثغرات في الامتثال التنظيمي
كما كشف هيلمان أن الثغرات، التي تمت معالجتها منذ ذلك الحين مع قيام بورصة بينانس بتحسين بروتوكولات الأمان والقوى العاملة لديها، حدثت بعد عامين من تأسيس الشركة أثناء الدفع باتجاه التوسع العالمي.
ألقى هيلمان باللوم على أوجه القصور في نقص الموظفين حيث كان فريق البورصة الصغير مضغوطاً، مع التركيز على الامتثال والأمن السيبراني والتوسع في ذلك الوقت.
وقال: “إنه عبء هائل. ونتيجة لذلك، كانت هناك بعض الثغرات في نظام الامتثال لدينا في العامين الأولين”.
وأشار المدير التنفيذي في منصة تداول العملات الرقمية بينانس، كذلك إلى أنه في حين كان عدد الموظفين منخفضاً في البورصة في البداية، فقد شددت الشركة الثغرة من خلال توسيع فريق الامتثال لديها.
قامت الشركة بتحسين عدد موظفيها بأكثر من 750 موظفاً على مدار العامين الماضيين. وقال هيلمان إن بورصة بينانس عينت مؤخراً كذلك كبير مسؤولي الامتثال الجديد، نوح بيرلمان، وهو مدير عمليات سابق في شركة جيميني للصرافة المنافسة.
بينانس في محادثات مع المنظمين الأمريكيين
وكشف هيلمان كذلك أن بينانس تجري حالياً محادثات مع هيئات الرقابة الأمريكية، للتوصل إلى تسوية محتملة لوقف التحقيقات التنظيمية الحالية في عملياتها التجارية في البلاد.
كانت وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تبحث في بينانس، وهيكل أعمالها واحتياطياتها المالية على مدار الماضي بضع سنوات.
بدأت هيئات الرقابة المالية، ولا سيما هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التحقيق في منصة الأصول المشفرة بينانس، في مارس/أرذار 2021، لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال تقديم منتجاتها وخدماتها إلى المقيمين في الدولة دون الحصول على إذن مناسب.
في وقت لاحق من ذلك العام، فتحت الجهة المنظمة للسلع تحقيقاً آخر في الشركة بشأن مزاعم بالتداول من الداخل نتيجة تحقيق منفصل أجرته وزارة العدل بالتعاون مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
هيلمان: السلطات متعاونة للغاية
وقال هيلمان إن منصة بينانس لن تكشف عن مناقشاتها مع المنظمين، ولكن قد يُطلب من البورصة دفع غرامة على الغرامات أو حتى دفع سعر أعلى للعلاج.
وقال: “نحن فقط لا نعرف. هذا أمر يقرره المنظمون. إنه لصالح مستخدمينا إلى حد كبير. نحن فقط نريد أن نضعه وراءنا”.
كما ذكر هيلمان أن بورصة بينانس، تتمتع بثقة عالية وتشعر بالرضا حقاً بشأن اتجاه تلك المناقشات، مشيراً إلى أن السلطات “متعاونة للغاية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.