ربما تكون السلطات في الولايات المتحدة قد اكتشفت عنصراً جديداً محتملاً لسقوط إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بسام بانكمان فرايد.
نيويورك تايمز: سام بانكمان فرايد استثمر في شركة غامضة
زعم المدعون الفيدراليون الأمريكيون أن بانكمان فرايد، استخدم الأموال من بورصة الأصول المشفرة FTX، للاستثمار في شركة رأس المال الاستثماري Modulo Capital، وفقاً لتقرير صادر عن نيويورك تايمز.
كما ورد سابقاً، استثمر صندوق التحوط التابع لشركة سام بانكمان فرايد، والشركة الشقيقة لشركة FTX، Alameda Research، ما مجموعه 400 مليون دولار في Modulo في عام 2022، والتي أصبحت واحدة من أكبر استثمارات بانكمان فرايد. اجتذب التمويل اهتماماً خاصاً من المنظمين بسبب شركة Modulo، وهي شركة غير معروفة نسبياً، تجمع قدراً كبيراً من رأس المال خلال الأوقات الصعبة لسوق التشفير.
هل استثمر بانكمان فرايد في Modulo بأموال عملاء FTX؟
وفقاً لأخر النتائج التي توصل إليها محققو بانكمان فرايد، من المحتمل أن يكون استثمار Modulo باستخدام عائدات إجرامية أو أموال مختلسة أودعها عملاء FTX في البورصة.
قال المدعون إن Modulo برز كجزء مهم من التحقيق حيث يقال إن محامي FTX يتطلعون الآن إلى أصول Modulo وهم يسعون لاسترداد مليارات الدولارات من السداد لعملائهم والمستثمرين والدائنين الأخرين. حتى الآن، مكان استثمار بانكمان فرايد، البالغ 400 مليون دولار غير واضح.
تأسست شركة Modulo Capital في مارس/أذار 2022، من قبل ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في Jane Street، وهي شركة مقرها نيويورك وظفت في السابق بانكمان فرايد، والرئيس التنفيذي لشركة Alameda، كارولين إليسون.
وبحسب ما ورد، كان أحد المؤسسين، دنكان راينجانز يو، تخرج من الجامعة منذ عامين فقط. كان الشريك المؤسس الأخر لشركة Modulo، شياويون تشانغ، والمعروف باسم Lily، تاجراً سابقاً في وول ستريت، وله بعض العلاقات مع سام بانكمان فرايد.
تأتي هذه الأخبار وسط تشكك المفوض الأمريكي في لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، كريستي جولدسميث روميرو، في عمل العناية الواجبة الذي قام به أصحاب رؤوس الأموال ومديرو الأموال الذين مولوا بورصة تداول العملات الرقمية FTX.
في السابق، اعترف نائب في شركة الاستثمار المملوكة للحكومة السنغافورية تيماسيك، أن استثمارهم في FTX تسبب في “ضرر بسمعة” الشركة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.