جذبت بورصة Bithumb، وهي بورصة عملات مشفرة يقع مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، اهتمام السلطات الضريبية والتنظيمية مؤخراً. ووفقاً لأحدث التقارير، طلب المدعون إصدار مذكرة توقيف بحق كانغ جونغ هيون، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي يُقال إنه المالك الحقيقي لبورصة العملات المشفرة. وتجري النيابة العامة التحقيق في مزاعم الاختلاس من قبل المسؤولين التنفيذيين الأساسيين في البورصة.
مالك بورصة Bithumb يواجه خطر الاعتقال
وفقاً لأعضاء المجتمع القانوني، في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، أصدر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية للتحقيقات المالية أحكاماً على كانغ، واثنين من المديرين التنفيذيين لشركات تابعة لشركة العملات المشفرة Bithumb، بتهمة اختلاس الأموال وخيانة الأمانة بموجب قانون العقوبة المشددة الخاصة بعقوبات محددة. الجرائم الاقتصادية وكذلك المعاملات غير القانونية الاحتيالية بموجب قانون أسواق رأس المال.
كانغ هو الأخ الأكبر لكانغ جيون، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتين تابعتين لبورصة Bithumb. يُعتقد أن كانغ لعب دوراً مهماً في مخطط تضخيم أسعار أسهم الشركات التابعة لشركة Bithumb (Inbiogen وBucket Studio) من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل. تم الاستيلاء على الظروف التي بموجبها سرق كانغ أموال الشركات أو التلاعب في أسعار الأسهم من قبل المدعين، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قام المدعون بمصادرة وتفتيش الشركات التابعة لـBithumb، مثل Vident، وInbiogen، وBucket Studio.
مخاوف Bithumb المتزايدة
مع حصة تبلغ 34.2% في Bithumb Holdings، تعد Vidente أكبر مساهم منفرد في شركة العملات الرقمية. من ناحية أخرى، تمتلك Inbiogen الحصة الأكبر في Vident، بينما يبدو أن Bucket Studio هو الحصة الأكبر في Inbiogen. وفقاً لتقرير سابق، تم العثور على جثة نائب رئيس Vidente خارج الفناء الأمامي لمنزله. تم تحديد طريقة الوفاة على أنها “انتحار مشتبه به” من قبل الشرطة بعد التحقيق.
شهد Bithumb أيضاً انخفاضاً كبيراً في حجم التداول في الأشهر الأخيرة بعد الاضطرابات القانونية. ذات مرة، ثاني أكبر بورصة تشفير في كوريا الجنوبية، تم استبدال بورصة Bithumb تدريجياً بأمثال Coinone، وKorbit، وUpbit. في الآونة الأخيرة، أثار المحققون كذلك مخاوف بشأن المخالفات التي تم العثور عليها في الضرائب المقدمة من قبل Bithumb Korea، وBithumb Holdings، والشركات التابعة لها.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.