أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون، أو اليوروبول، أن السلطات سيطرت على محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ ضد شركة التشفير Bitzlato.
اليوروبول يبلغ عن ضبط 19.5 مليون دولار من العملات المشفرة في إجراءات إنفاذ ضد Bitzlato
في إعلان 23 يناير/كانون الثاني، ذكرت اليوروبول أن ما يقرب من 46% من الأصول 1 مليار يورو، أو 1.09 مليار دولار في وقت النشر، تم نقلها عبر Bitzlato كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. أشار تحليل الوكالة الحكومية إلى أن Bitzlato تلقت أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين، داش، والدوجكوين، والتي تم تحويل الكثير منها إلى روبل روسي.
قال اليوروبول: “في حين أن تحويل الأصول المشفرة إلى العملات الورقية ليس غير قانوني، فإن التحقيقات في مشغلي المجرمين الإلكترونيين أشارت إلى أن كميات كبيرة من الأصول الإجرامية كانت تمر عبر المنصة”. “ترتبط غالبية المعاملات المشبوهة بكيانات خاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مع جهات أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال وبرامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال”.
كجزء من الإجراءات التي قام بها فريق إنفاذ يركز على العملات الرقمية، أعلنت السلطات الأمريكية في 18 يناير/كانون الثاني، أنها ألقت القبض على مؤسس Bitzlato أناتولي ليجكوديموف، في فلوريدا. وأضاف يوروبول أن العملية، التي تضمنت دعماً من وكالات في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا، أسفرت عن اعتقال 4 أفراد أخرين مرتبطين ببورصة التشفير، 1 في قبرص، و3 في إسبانيا.
مصادرة 18 مليون يورو
بالإضافة إلى الاعتقالات، أفادت اليوروبول أن السلطات صادرت محافظاً تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار، وجمدت أكثر من 100 حساب في بورصات تشفير أخرى كانت تسيطر على 50 مليون يورو. شاركت السلطات الأمريكية كذلك في الجهود المبذولة للاستيلاء على خوادم Bitzlato بزعم أنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال” مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع.
أفادت الأنباء أن ليجكوديموف مثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا يوم 18 يناير/كانون الثاني بعد اعتقاله. ليس من الواضح ما هي التهم، إن وجدت، التي قد يواجهها زملاؤه في Bitzlato في أوروبا.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.