في سبتمبر/أيلول الماضي، أمرت دائرة الحماية المالية والابتكار DFPI في كاليفورنيا، والمنظمون الأمريكيون الأخرون، شركة Nexo، بالامتناع عن تقديم منتجات ذات فائدة (EIP)، والتي اتخذت في حالة الشركة شكل حسابات إقراض الأصول المشفرة.
في الوقت الذي تم فيه تقديم التهم، توقفت Nexo بالفعل عن تقديم الحسابات للمستثمرين الأمريكيين.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستثمرين الأمريكيين استخدام الميزة عن طريق اختيار التجديد التلقائي للحسابات الموجودة بالفعل.
شركة Nexo توافق على دفع 45 مليون دولار كغرامات
بعد أربعة أشهر، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية، أن إجراءاتهم القانونية ضد المُقرض قد انتهت. نتيجة للتحقيق، وافقت شركو Nexo طواعية على دفع 45 مليون دولار كغرامات.
رفضت منصة التشفير تأكيد أو نفي نتائج المنظمين. ومع ذلك، صرح متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن العقوبات المفروضة على الشركة أخذت في الاعتبار تعاون Nexo واستعدادها للتعامل مع المنظمين دون قيود.
علاوة على ذلك، صرح رئيس SEC، غاري غينسلر، أن شركة Nexo لم يتم محاسبتها على تشغيل EIP، ولكن لفشلها في تسجيلها بشكل صحيح.
وقال: “لقد كلفنا Nexo بالفشل في تسجيل منتج إقراض العملة المشفرة للبيع بالتجزئة قبل عرضه على الجمهور، متجاوزاً متطلبات الإفصاح الأساسية المصممة لحماية المستثمرين. لا يعد الامتثال لسياساتنا العامة التي تم اختبارها عبر الزمن خياراً. في حالة عدم امتثال شركات التشفير، سنواصل اتباع الحقائق والقانون لمحاسبتهم. في هذه الحالة، من بين إجراءات أخرى، توقف Nexo عن منتج الإقراض غير المسجل لجميع المستثمرين الأمريكيين”.
عدة غرامات تنقسم بين المنظمين
سيتم دفع 45 مليون دولار من الغرامات إلى كيانات متعددة عبر 18 غرامة منفصلة على الأقل. يمثل أكبر نصف المبلغ الإجمالي وسيتم دفعه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات مباشرة.
سيتم دفع مبلغ 22.5 مليون دولار المتبقي لما لا يقل عن 17 جهة تنظيم أوراق مالية حكومية منفصلة.
تم تأكيد الاتفاقية أيضاً من قبل Nexo في سلسلة من 9 أجزاء على تويتر.
في الموضوع، ذكر المتحدث باسم شركة Nexo مرة أخرى أنه لا توجد مزاعم بالاحتيال أو أي شيء آخر باستثناء عرض الأوراق المالية غير المسجل. كما أكد المتحدث الرسمي على أن شركة العملات الرقمية مسرورة للمشاركة في حوار بناء مع السلطات وأنها ستستمر في النمو والتحسن بناءً على التعليقات التي تلقتها.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.