أفادت تقارير أن دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية قامت بالتحقيق مع بورصة Bithumb، لتحديد ما إذا كانت منصة العملة المشفرة، قد امتثلت لقوانين الضرائب المحلية.
قام المسؤولون في البلاد كذلك بالتحقيق مع كانغ جونغ هيون (يُشاع أنه المالك الفعلي للبورصة) وشقيقته – كانغ جي يون.
القضايا الضريبية لبورصة Bithumb في كوريا الجنوبية
وفقاً للتغطية الأخيرة، سيقوم مكتب التحقيقات الرابع التابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول، بفحص ما إذا كانت بورصة تداول العملات المشفرة Bithumb متورطة في أي تهرب ضريبي. الجدير بالذكر أن هذه الوحدة لا تعالج إلا الحالات الضريبية الخاصة.
من المفترض أن تتحقق NTS من العمليات الضريبية لبورصة Bithumb من خلال مراقبة المعاملات الدولية والمحلية للشركة. ستفحص السلطات أنشطة كانغ جونغ هيون (المالك الافتراضي للشركة) وشقيقته الصغرى – كانغ جي يون.
أشارت عدة مصادر إلى أن جونغ هيون هو أكبر مساهم في منصة Bithumb. ومع ذلك، للبقاء بعيداً عن الأنظار، سجل معظم اهتماماته التجارية والعقارات والعديد من المركبات باسم شقيقه. أشارت الصحافة الكورية الجنوبية مؤخراً إلى أن الرجل الغامض يواعد بارك مين يونغ (إحدى أشهر الممثلات المحليات).
التحقيق أجري من قبل في 2018
أجرى المسؤولون تحقيقاً ضريبياً مماثلاً على Bithumb في عام 2018. في ذلك الوقت، حصلوا على 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضريبة الدخل.
الدراما الأخيرة المحيطة بمنصة Bithumb
في نهاية عام 2022، تم العثور على نائب رئيس Vidente، السيد بارك، ميتاً بالقرب من منزله في سيول، بينما لم يجد التحقيق الأولي أي علامات على جريمة قتل محتملة. شركته من بين أكبر المساهمين في Bithumb Holdings (المنظمة التي تقف وراء مكان التداول).
واجه بارك عدة اتهامات بسرقة أموال العملاء والتلاعب في أسعار الأسهم، بينما ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، كان يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على بورصة Bithumb.
أبلغت تغطية أخرى أن لي هيونغ هوون، الرئيس السابق لمنصة العملة الرقمية في كوريا الجنوبية، لم ينتهك قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية محددة ولم يحتال على كيم بيونغ غون، مقابل 112 مليار وون (87.5 مليون دولار). لو أدانته المحكمة، لكان من الممكن أن يذهب إلى السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.