وافقت منصة كوين بيس، وهي بورصة تداول للعملات المشفرة يتم تداولها علناً وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، إلى وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك. يأتي ذلك بعد أن تبين أن البورصة تسمح للمستخدمين بتسجيل الحسابات دون إجراء فحوصات أساسية ضرورية، في انتهاك للوائح مكافحة غسيل الأموال.
منصة كوين بيس وتغريم 100 مليون دولار
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، كذلك إلى استثمار 50 مليون دولار، لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها، والذي يهدف إلى ردع تجار المخدرات، والمستخدمين في المواد الإباحية للأطفال، وغيرهم من المخالفين المحتملين للقانون من فتح حسابات. سيُطلب من منصة كوين بيس، الامتثال لشروط التسوية مع وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، والتي تم الإعلان عنها، أمس الأربعاء، 4 يناير/كانون الثاني.
تم اكتشاف مشكلات الامتثال في كوين بيس، لأول مرة في عام 2020، خلال تقييم مألوف، والذي حدث بعد أن حصلت البورصة بنجاح على ترخيص تشغيل في ولاية نيويورك في عام 2017. واكتشفت السلطات مشكلات تتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال من البورصة التي يعود تاريخها إلى عام 2018.
مشكلات الامتثال في كوينباس
وافقت بورصة كوينباس في البداية على الاستعانة بخدمات مستشار خارجي لمساعدتها في إعادة تنظيم عملياتها اليومية من أجل تلبية المتطلبات التي تفرضها قوانين مكافحة غسيل الأموال؛ والتي تنص على أن الشركة يجب أن تعرف هويات عملائها وتتبع أنشطتهم للبحث عن أي نشاط مشبوه. ومع ذلك، فإن ذلك لم يحل المشكلات التي تعاني منها الشركة، وفي عام 2021، بدأ المسؤولون تحقيقاً أكثر رسمية.
ادعى المشرف على الخدمات المالية بولاية نيويورك، أدريان هاريس، أن قسم الامتثال في منصة كوين بيس، فشل في مواكبة النمو السريع للشركة.
ونقل عنه قوله: “وجدنا إخفاقات تبرر حقاً وضع مراقب مستقل بدلاً من انتظار التسوية. هذا هو السبب في أن إطار عملنا يحمل شركات التشفير بنفس المعايير المتبعة في البنوك”.
سوق التشفير وخيبة أمل كبيرة في 2022
تلقت صناعة تداول العملات الرقمية التي كانت مزدهرة في جميع أنحاء العالم ضربة أخرى. أعلنت العديد من شركات العملات المشفرة إفلاسها في الأشهر الـ12 الماضية، وأبرزها FTX، ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم قبل إغلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. المؤسس، سام بانكمان فرايد، إلى جانب العديد من موظفي FTX الآخرين رفيعي المستوى، متهمون الآن بارتكاب جرائم فيدرالية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.