اعترف المؤسس المشارك لمخطط عملة OneCoin المشفرة الاحتيالية التي بلغت تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، كارل سيباستيان غرينوود، بأنه مذنب في عدة تهم رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، ويواجه عقوبة أقصاها 60 عاماً في السجن.
مؤسس عملة OneCoin الاحتيالية يقر بالذنب
أعلنت وزارة العدل، في 16 ديسمبر/كانون الأول، أن غرينوود قدم اعترافاً بالذنب في محكمة اتحادية في مانهاتن، بتهم الاحتيال والتآمر على الاحتيال، والتآمر لغسيل الأموال، حيث تحمل كل تهمة أقصى عقوبة محتملة تصل إلى 20 عاماً في السجن.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز، إن غرينوود كان يدير “واحدة من أكبر مخططات الاحتيال الدولية التي تم ارتكابها على الإطلاق”، وادعى أنه وصف عملة OneCoin بأنها “قاتلة البيتكوين”، بينما في الواقع كانت الرموز “عديمة القيمة تماماً”.
ما هو احتيال OneCoin؟
OneCoin هي شركة بلغارية أسسها غرينوود جنباً إلى جنب مع ملكة التشفير، روجا إجناتوفا، التي قامت بتسويق عملة مشفرة بنفس الاسم. زعمت رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها وزارة العدل بين الإثنين في عام 2014، أن الزوجين أطلقوا عليها “عملة تافهة”.
ظاهرياً ادعت أنها شركة تسويق متعددة المستويات مع أعضاء يكتسبون عمولات لبيع حزم العملات المشفرة التي تحتوي على ما يبدو على عملة OneCoin والقدرة على تعدين المزيد. لا يمكن استبدال OneCoin بالعملة الورقية إلا في بورصة Xcoinx الخاصة.
في الواقع، كان المشروع عبارة عن مخطط هرمي ومخطط بونزي، حيث يمكن للمستثمرين تجنيد أخرين في المخطط دون منتج حقيقي، ثم تم الدفع للمستثمرين لاحقاً بأموال من مستثمرين سابقين.
خسارة 4 مليارات دولار بسبب احتيال OneCoin
وفقاً لوزارة العدل، كان غرينوود يكسب حوالي 21.2 مليون دولار (20 مليون يورو) شهرياً، في دوره كـ”الموزع الرئيسي العالمي” لشركة التشفير الاحتيالية. يُعتقد أن OneCoin قد خدع أكثر من ثلاثة ملايين شخص استثمروا في الأمر، ما تسبب في خسارة 4 مليارات دولار.
تم وضع إجناتوفا على قائمة المطلوبين العشرة الأوائل لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو/حزيران الماضي، لدورها في المخطط. لا تزال طليقة وكان أخر مرة سافرت فيها إلى أثينا باليونان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
قال ويليامز إن نداء غرينوود “يرسل رسالة واضحة” أن وزارة العدل “تلاحق كل أولئك الذين يسعون لاستغلال النظام البيئي لسوق الأصول الرقمية من خلال الاحتيال، بغض النظر عن حجمك أو تطورك”.
من المقرر أن يُحكم على غرينوود أمام قاضي المقاطعة إدجاردو راموس في 5 أبريل/نيسان 2023.
اتهمت السلطات في أماكن أخرى المتورطين في عملة OneCoin، مع ثلاثة شركاء يواجهون تهماً في ألمانيا بشأن الاحتيال وغسيل الأموال.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.