يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون، في انهيار بورصة FTX لتبادل العملات المشفرة، وعلاقتها بصندوق التحوط Alameda Research. كما يحققون الآن في كيفية انتقال الأموال التي تحتفظ بها بورصة العملات المشفرة من الولايات المتحدة، أثناء تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل 11. في غضون ذلك، وافق الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، ولكن مع بعض الشروط.
مؤسس بورصة FTX قام بتحويل الأموال أثناء عملية الإفلاس
يبحث المدعون عن قضية احتيال ضد سام بانكمان فرايد وأخرين متورطين في انهيار شركة العملات الرقمية FTX. كشفت المعاملات أن الأموال التي تحتفظ بها FTX انتقلت إلى خارج الولايات المتحدة بينما كانت الشركة تقدم إفلاساً، حسبما أفادت بلومبرغ، في خبر لها نشر اليوم السبت، 10 ديسمبر/كانون الأول.
يحقق المدعون فيما إذا كانت بورصة FTX أو سام بانكمان فرايد، أو أي طرف ذي صلة قد قام بشكل غير قانوني بتحويل ملايين الدولارات إلى جزر البهاما، أثناء تقديم ملف الإفلاس في ديلاوير، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تحقق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في كيفية تعامل FTX مع أموال وأصول عملائها. التقى مسؤولو وزارة العدل بالمشرفين المعينين من قبل المحكمة لجمع مواد الأدلة المتعلقة بتحقيق بورصة FTX. يبحث فريق التحقيق أيضاً في المعاملات بين FTX وAlameda.
قال سام بانكمان فرايد إنه لم يكن متورطاً مع Alameda أو ينكر عن قصد اختلاس أموال العملاء. ومع ذلك، كشفت المعاملات أن عمليات Alameda وFTX كانت مختلطة مع بعضها البعض.
عُقد الاجتماع بين مسؤولين من المحامين الفيدراليين ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق الإفلاس بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون جيه راي الثالث، ومحامي بورصة FTX. وضمت أيضاً مدير إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات السابق ستيف بيكين، والمدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن نيكول فريدلاندر.
سام بانكمان فرايد يوافق على الإدلاء بشهادته في مجلس النواب الأمريكي
في غضون ذلك، وافق سام بانكمان فرايد، أمس الجمعة، على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، في 13 ديسمبر/كانون الأول، ولجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في 14 ديسمبر/كانون الأول. ويعتقد محامي المحاكمة السابق CFTC، برادين بيري، أنه يمكن احتجاز سام بانكمان فرايد، إذا دخل الولايات المتحدة.
هل لسام بانكمان فرايد وAlameda تأثير في أزمة تيرا LUNA؟
كما يحقق المدعون أيضاً فيما إذا كان سام بانكمان فرايد مع صندوق التحوط الخاص به “ألاميدا”، قد انخرط في التلاعب بالسوق الذي أدى إلى أزمة تيرا.
ألقى المؤسس المشارك لشركة تيرا، دو كوون، باللوم على بانكمان فرايد، وAlameda، وGenesis Trading في أزمة انهيار العملة المستقرة الخوارزمية UST. وكشف أن Alameda اقترضت المليارات في UST والبيتكوين من Genesis، وVoyager وشركات أخرى للتلاعب بالأسعار واختصرت تيرا (LUNA) بعد إلغاء الحجز.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.