ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، القبض على كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق والمؤسس المشارك لـBlockparty، وهي شركة ناشئة لأحداث البلوكتشين، للاشتباه في سرقته أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة والأوراق المالية مجتمعة من الشركة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يعتقل مؤسس شركة تشفير
تم اتهام ريكيش ثابا، بالاحتيال الإلكتروني من قبل وزارة العدل، التي تزعم أنه سرق أموالاً محتفظ بها نيابة عن شركته في حساب مصرفي شخصي، وأنه اختلس ما يزيد عن 10 من عملات البيتكوين BTC من ممتلكات Blockparty.
وفقاً للشكوى، استخدم ثابا الأموال لتغطية نفقاته الشخصية، مثل الإنفاق على النوادي الليلية والجولات الريفية وشراء الملابس باهظة الثمن ذات العلامات التجارية.
قال مايكل دريسكولايد، وهو عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن التحقيق، في بيان: “قام المدعى عليه مراراً وتكراراً بسرقة الشركة الضحية والاحتيال عليها، والتي شارك في تأسيسها، من أجل تمويل نمط حياة شخصي فاخر”.
وذكر كذلك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل العمل من أجل ضمان محاسبة الجناة المستعدين لخداع الأفراد والشركات الخاصة في نظام العدالة الجنائية.
كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
لتجنب الاكتشاف، قام ثابا بتزوير سجلات تداوله وحذف كل سجل بريده الإلكتروني، وفي يوليو/تموز من عام 2019، أرسل إلى المدير التنفيذي للشركة الضحية تقريراً عن معاملة احتيالية أدى إلى تحريف معاملات البيتكوين.
في جانب أخر من جوانب المخطط، سرق ثابا، الرموز المميزة لـBlockparty وباعها للأطراف المهتمة مقابل النقود. يُذكر أن ريكيش ثابا، باع ما يقرب من 174,285 من رموز Blockparty ولكن في تطور عجيب، قرر لاحقاً أن الأموال النقدية التي تم استلامها كانت مزورة.
20 عاماً من السجن في انتظار ثابا
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حدثت هذه الانتهاكات بين ديسمبر/كانون الأول 2017، وسبتمبر/أيلول 2019. غادر ثابا، Blockparty في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفقاً لملفه الشخصي على لينكدإن.
أسس لاحقاً VerdeBlocks، وهي شركة وعدت بإتاحة إمكانية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة عبر عقود Hedera.
ووجهت إلى ثابا تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.