أصبحت وكالة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، هي أحدث سلطة تعلن عن التحقيقات في بورصة العملات المشفرة FTX، بعد انهيارها وإعلان إفلاسها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
تركيا تبدأ التحقيقات في انهيار بورصة FTX
إلى جانب بورصة تداول العملات المشفرة FTX، ستنظر الوكالة في الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالمنصة، بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومزودي الأصول المشفرة، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وفقاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال بالدولة.
قدم فرع بورصة FTX تركيا، الشركة الإقليمية التابعة لشركة لمنصة تداول العملات الرقمية FTX، نموذج جوجل للمستخدمين الذين يسعون لتلقي أموالهم، دون تحديد تاريخ التسليم. على موقع الويب وحساب تويتر، طلبت ملاحظة من المستخدمين مشاركة عنوان رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بهم لمتابعة عملية استرداد الأموال.
أنقرة أكثر الأسواق الناشئة في صناعة التشفير
تعد أنقرة واحدة من أكثر الأسواق الناشئة ذات الصلة بصناعة التشفير، حيث يتعامل ما يقرب من 8 ملايين شخص في البلاد مع العملات المشفرة، وفقاً للأرقام الصادرة عن بورصة العملات المشفرة المحلية Paribu.
بدأت ما يقرب من 130 شركة في مجموعة FTX، بما في ذلك FTX Trading، وFTX US، وكذلك أيضاً West Realm Shires Services، وAlameda Research، إجراءات ملف الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانهيار الدراماتيكي للبورصة خلال الأيام السابقة.
الدول التي تحقق حالياً في انهيار منصة FTX
بالإضافة إلى تركيا، أعلنت الولايات المتحدة وجزر الباهاما، عن تحقيقات في منصة تبادل العملات المشفرة المفلسة FTX، خلال الأسبوع الماضي. في الولايات المتحدة، تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكذلك وزارة العدل، في الأمر.
كما بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة مانهاتن بنيويورك، في التحقيق في الظروف التي أدت إلى سقوط بورصة تداول العملات الرقمية FTX. كما أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا، عن تحقيقها الخاص بشأن “الفشل الواضح” الذي حدث لدى بورصة FTX.
في جزر البهاما كذلك، يجري التحقيق في سوء السلوك الإجرامي المحتمل من قبل المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.