أعلنت وكالة الجريمة الهولندية FIOD، 10 أغسطس/أب، عن اعتقال مطور تورنادو كاش، البالغ من العمر 29 عاماً، وهي أداة خلط للعملات المشفرة مبنية على شبكة الإيثريوم التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
حظرت الولايات المتحدة تورنادو كاش لأن المنصة لديها إمكانية إقراض واسعة النطاق لغسيل العملات وساعدت في إخفاء هوية أموال العديد من الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية.
وفقاً لـFIOD، يُزعم تورط المشتبه به في جرائم إخفاء التدفقات المالية غير المشروعة وتسهيل غسيل الأموال.
تيسير أنشطة تورنادو كاش لغسيل الأموال
أشار FIOD إلى أن أدوات مزج العملات المشفرة تميل إلى تسهيل غسيل الأموال، حيث تُستخدم هذه المنصات بشكل أساسي لزيادة إخفاء الهوية في المعاملات المالية.
“تورنادو كاش هي خدمة خلط للعملات المشفرة. تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة. غالباً ما لا يتم التحقق من الأصل (الإجرامي) للعملات المشفرة من خلال خدمات الخلط هذه. غالباً ما يفعل مستخدمو خدمة الاختلاط هذا لزيادة إخفاء هويتهم”.
تخضع Tornado Cash للتحقيق منذ يونيو/حزيران 2022 من قبل FIOD بسبب صلاته المحتملة بالمنظمات الإجرامية، مثل مجموعة القرصنة Lazarus. ومع ذلك، كبروتوكول، سيكون من الصعب معاقبته لأنه يتم اتخاذ قرارات الحوكمة الخاصة به بتوافق الآراء من خلال DAO (منظمة مستقلة لامركزية) مع عدم وجود كيان مركزي وراءها.
لقد كان هذا مصدر قلق لوكالات إنفاذ القانون، حيث وصل النشاط الإجرامي المرتبط بخلاطات العملات المشفرة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.
مجتمع التشفير يناهض اعتقال مطور Tornado Cash
بعد إلقاء القبض على المطور المزعوم لـTornado Cash، احتجت العديد من الأصوات في مجتمع التشفير، والمدافعين عن خصوصية البيانات، على الأخبار، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة غضب ضد المبرمجين الذين، لا يحتفظون بالسيطرة الكاملة على برنامج.
قال ستيفان ليفيرا، مقدم بودكاست بيتكوين وكاتب لمجلة بيتكوين، إن اعتقال هذا الشخص كان “خبراً مزعجاً”، لأنه، تماماً مثل بناة الطرق الذين يبنون الطرق التي يستخدمها المجرمون عندما يقودون سياراتهم، لا يتم صنع خلاطات العملات المشفرة باستخدام غرض إجرامي في الاعتبار، على الرغم من أن المجرمين يستخدمونه.
ترك ليفيرا السؤال مفتوحاً حول سبب اعتقال هذا المطور بالفعل، سواء كان ذلك لكتابة كود برمجة Tornado Cash أو لأنه كان متورطاً في شيء آخر. شارك توم روبنسون، الشريك المؤسس لشركة Elliptic لتحليل البلوكتشين، مخاوف مماثلة.
قال جيك شيرفينسكي، المحامي ورئيس السياسة في جمعية البلوكتشين، إنه قضى الأسبوع بأكمله في النظر في قضية تورنادو كاش. ومع ذلك، لم يسمع حتى الآن “تبريراً مرضياً” من شأنه أن يسمح بإلقاء القبض على المطور، حيث أشارت السلطات فقط إلى أن المجرمين كانوا يستخدمون المنصة بكثافة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.