تجري مديرية الإنفاذ في الهند تحقيقاً في عشر بورصات تشفير بسبب غسيل أكثر من مليار روبية أو 125 مليون دولار أمريكي في التشفير.

وأشارت مديرية الإنفاذ أن بورصات العملات المشفرة يُزعم تورطها في غسيل أكثر من مليار روبية، أي ما يعادل أكثر من 125 مليون دولار من العملات الرقمية.

وفقاً لـThe Economics Times، تم استخدام البورصات (التي لم يتم تحديدها بعد) من قبل العديد من الشركات المتهمين بغسيل الأموال لإجراء عمليات شراء للعملات المشفرة بأكثر من 100 مليون روبية في الهند تم إرسالها بعد ذلك إلى محافظ دولية أخرى، مرتبطة في الغالب بالصين.

الهند تحقق مع عشر بورصات للتشفير بسبب غسيل الأموال

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن البورصات جمعت بيانات “اعرف عميلك” ذات الأصل المشكوك فيه، حيث إن الحسابات المتعقبة تخص أشخاصاً يعيشون في مناطق نائية “لا علاقة لهم بالمعاملات”.

ومع ذلك، زعمت البورصات أنها كانت ملتزمة بلوائح “اعرف عميلك”، على الرغم من عدم إصدار أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) كان من الممكن أن تسفر عن أي معلومات حول غسيل الأموال المفترض.

لذلك، فإن عدم الامتثال للتدابير التي طلبها المنظمون زاد من صعوبة تتبع الحساب، الذي شرع بعد معرفة التحقيق في سحب أمواله وتسجيل الخروج، وفقاً لمصادر قريبة من التحقيق.

“بمجرد أن علمت هذه الشركات أنها تخضع للتحقيق، أغلقت المتجر واستخدمت طريق التشفير لسرقة الأموال في الخارج. وفرت الطبيعة غير الشفافة للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة وعدم تنظيم الصناعة الغطاء المطلوب لهذه الشركات لإيقاف أصولها في الخارج”.

بينانس وWazirX وقضايا التشفير في البلاد

كما ذكرنا مؤخراً، فإن بورصة بينانس وWazirX في مرمى الضعف، بعد العديد من المشاحنات بين المديرين التنفيذيين لكلا الشركتين حول الملكية وعدم الامتثال التنظيمي من قبل WazirX.

في أعقاب الخلاف بين الشركتين، جمد ED حسابات WazirX المصرفية التي تحتوي على أكثر من 8 ملايين دولار، زاعماً أن بورصة العملات الرقمية قد ساعدت “بنشاط” في غسيل الأموال لأكثر من 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية.

من جانبها، قالت بينانس رداً على ذلك إنها تتوقع أن تتحمل WazirX المسؤولية الكاملة عن عملياتها وأموال المستخدمين، مؤكدة أن بورصات العملات المشفرة العالمية لا علاقة لها بعمليات WazirX.

على الرغم من أن ED يحقق في العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة لغسيل الأموال، وفقًا لمسؤول تنفيذي في الصناعة تحدث إلى Economic Times ، فإن التبادلات هي النقطة الثانية للفشل في هذه الجرائم، حيث تذهب الأموال وتخرج بشكل أساسي من البنوك التقليدية التي فعلت ذلك في الهند. لا يوجد شيء لتتبع الأموال، ولهذا السبب “لم يتم اكتشافها على المستوى المصرفي”.

إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.