قالت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، اليوم الجمعة، 5 أغسطس/أب، إنها جمدت أصول شركة WazirX المملوكة لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم بينانس. جاء ذلك في إطار تحقيق وكالة مكافحة الجرائم المالية مع WazirX في انتهاك مشتبه به لقواعد الصرف الأجنبي.
الهند تجمد أصول WazirX
قالت مديرية الإنفاذ الفيدرالية (ED) إنها جمدت أصولاً بقيمة 646.70 مليون روبية (8.16 مليون دولار).
ومن جانبها، لم ترد WazirX على الفور على طلب للحصول على تعليق، حسبما أوضحت وكالة رويترز.
وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند إن عملها المتعلق بالتحقيق في الدور المشتبه به لبورصة التشفير في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية في غسيل عائدات الجريمة عن طريق تحويلها إلى العملات المشفرة على نظامها الأساسي.
بدأت ED تحقيقها العام الماضي مع شركة أصول التشفير المملوكة منذ 2019 من قبل بينانس، للاشتباه في انتهاكها لقواعد الصرف الأجنبي.
في عام 2021، كانت ED تبحث في قضية غسيل أموال تضمنت تطبيقات مراهنة غير قانونية على الإنترنت مملوكة للصين. خلال التحقيق، تبين أن عائدات الجريمة المغسولة التي تبلغ قيمتها حوالي 570 مليون روبية قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة باستخدام منصة بينانس، حسبما قالت مديرية الإنفاذ الفيدرالية في الهند ED.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.