أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التابع للأوراق المالية والاستخبارات الأمريكية، مؤخراً تحذيراً عاماً بشأن تطبيقات التشفير الاحتيالية، التي أصبحت شائعة بين المحتالين لسرقة الأموال من المستثمرين الأمريكيين.
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحذر من تطبيقات التشفير الاحتيالية
وفقاً للاستشارة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في 18 يوليو/تموز، طوَّر المتسللون تطبيقات تتميز بشعارات حقيقية لشركات التشفير وتحديد المعلومات بهدف خداع المستثمرين. أشارت الملاحظات الاستشارية إلى أن هذه الطريقة خدعت بالفعل أكثر من 244 مواطناً أمريكياً حتى الآن وسرقت مبالغ تصل إلى نحو 42.7 مليون دولار.
أبرز عمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التشفير
أقنع مجرمو الإنترنت الضحايا، في إحدى الحالات، بتحميل تطبيق يحمل نفس شعار مؤسسة مالية أمريكية شرعية، ثم شجعوهم على إيداع العملات المشفرة في محافظ يُزعم أنها مرتبطة بحساباتهم. والجدير بالذكر أن التطبيق المزيف يطلب دفع ضريبة على الأرباح عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم. يبدو هذا شرعياً للعديد من الضحايا لإضافة المزيد من الأموال، لكن في النهاية، فشلوا في استعادة أموالهم بسبب عدم توفر عمليات السحب. وكشف مكتب تحقيقات FBI أن أكثر من 3.7 مليون دولار قد تم أخذها من 28 ضحية بين ديسمبر/كانون الأول 2021 حتى مايو/أيار 2022، من قبل المحتالين.
قامت مجموعة أخرى من مجرمي الإنترنت الذين يعملون تحت اسم الشركة “YiBit” بالفعل بخداع أربع ضحايا على الأقل، مقابل حوالي 5.5 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مايو/أيار 2022، باستخدام طريقة احتيال مماثلة.
في حالة ثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، خدع مجرمون يستخدمون اسم “Supay” ضحيتين من خلال إقناعهما بإضافة تشفير إلى محافظ تطبيقاتهم، والتي تجمدت لاحقاً ما لم تتم إضافة أموال إضافية.
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تم كذلك تداول التنبيهات المتعلقة بالتطبيقات المزيفة مؤخراً. وصف أحد مستخدمي تويتر كيف تم خداع صديقه مؤخراً، بنفس الطرق السابقة.
احتيال التشفير يسرق نحو مليار دولار في 2021
وفقاً لتقرير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الصادر في يونيو/حزيران 2022، سرق المحتالون ما يصل إلى مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2021، مع ما يقرب من نصف جميع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تأتي من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
في الآونة الأخيرة، كشفت دراسة أجرتها Bankless Times أن عمليات الاحتيال الرومانسية في مجال العملات الرقمية آخذة في الارتفاع أيضاً في الولايات المتحدة. في هذا الصدد، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيراً عاماً ضد مثل هذه الحيل خلال أسبوع عيد الحب في فبراير/شباط الماضي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.