في أعقاب كارثة انهيار Terra التاريخية، أصبح التدقيق التنظيمي أمراً ملحاً للسلطات في جميع أنحاء العالم. وفقاً لتقرير حديث، ناقش مسؤولون الولايات المتحدة مع وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونغ هون، إمكانية تعزيز التعاون في مكافحة الاحتيال الأمني والجرائم المالية.
الولايات المتحدة تتعاون مع كوريا الجنوبية بسبب Terra
التقى هان دونغ هون بكبار المسؤولين من فريق عمل الأوراق المالية والسلع الأمريكية خلال زيارة لنيويورك، الثلاثاء الماضي، في رأسه لإجراء تحقيق تعاوني مع وكالات الولايات المتحدة بشأن الجرائم المحتملة المتورطة في انهيار Terra.
هدفت الشراكة إلى تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود، ومضاعفة جهود التحقيق في جرائم التشفير والجرائم المالية الأخرى. على وجه الخصوص، فإن Terra – المشروع الذي يتم بحثه في كلا البلدين – أصبح تحت الأضواء مرة أخرى.
واتفق الجانبان كذلك على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهم بشأن حالات التشفير الجارية، بما في ذلك القضية البارزة المحيطة بانهيار عملة TerraUSD المستقرة، ونظيرتها الرقمية Luna.
سقوط Terra التاريخي
تعرض سقوط Terra لتدقيق قانوني من قبل السلطات العالمية. في الشهر الماضي، بدأ المدعون الكوريون تحقيقاً مع الفريق، للنظر في تهم الاحتيال المحتملة والتلاعب بالسوق. وبحسب ما ورد، مُنع عضو رئيسي في المجموعة من مغادرة البلاد.
في غضون ذلك، وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية – أكبر هيئة رقابة على الأوراق المالية في أمريكا – نطاق تحقيقاتها على منصة التمويل اللامركزي Mirror Protocol التي يقع مقرها في Terra. اعتقد الكيان التنظيمي أن البروتوكول كان من الممكن أن ينتهك قانون الأوراق المالية من خلال تقديم المستثمرين للتعامل مع إصدارات رمزية من الأسهم الشهيرة مثل تسلا وAirbnb.
بالإضافة إلى ذلك، نظرت الوكالة كذلك في ما إذا كان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terra، دو كوون، قد انتهك لوائح حماية المستثمر عندما روج لـUST وLuna قبل انهيارهما.
الشراكات عبر الحدود الدولية
أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بياناً مشتركاً بشأن تعزيز النتائج التنظيمية للأصول الرقمية عبر الولايات القضائية. أعربت كلتا السلطتين عن مخاوفهما بشأن دور العملات المستقرة ومنصات تداول الأصول المشفرة والإقراض حيث كشف الانكماش الأوسع في السوق عن مشكلات متجذرة في بعض المشاريع الإشكالية.
جاء ذلك في أعقاب انهيار شركات التشفير إلى حد كبير بسبب الإفراط في الاستفادة من أصولها الحالية خلال السوق الصاعدة. عندما يضرب السوق الهابطة الصناعة، يتعين على البعض رفع دعوى الإفلاس أو المطالبة بالإعسار مع تراكم ديونهم وتصفية مراكزهم المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.