دحض رئيس بورصة بينانس التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، اليوم الثلاثاء، 7 يونيو/حزيران، تقريراً لرويترز يفيد بأن البورصة سهلت ما قيمته 2.35 مليار دولار من المعاملات غير القانونية.
هل بورصة بينانس اشتركت في أنشطة غسيل الأموال؟
أصدر تشاو أكثر من 50 صفحة من سجلات البريد الإلكتروني بين فريق الأمن السيبراني في بينانس ورويترز، والتي يعتقد أنها تدحض تقرير رويترز.
أفادت وكالة رويترز أمس الإثنين، أن شيكات بينانس الضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وقواعد KYC تسببت في غسل أموال بقيمة 2.35 مليار دولار من خلال منصة تداول العملات الرقمية من مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus، ومبيعات المخدرات غير القانونية في سوق Darknet Hydra، والاحتيال الاستثماري بين 2017-2022. كما تساءلت رويترز عن سماح بورصة بينانس بتداول المونيرو على منصتها على الرغم من تحذيرات وكالات إنفاذ القانون من أن XMR تخاطر بغسيل الأموال.
علاوة على ذلك، زعم المنفذ الإخباري أن التحقيق مدعوم ببيانات البلوكتشين وسجلات المحكمة وبيانات إنفاذ القانون. ومع ذلك، أظهرت عمليات تبادل البريد الإلكتروني أن رويترز وبينانس فشلتا في الوفاء باتفاق بشأن الادعاءات.
بينانس تتهم صحفيي رويترز بالتجاهل
وقالت بورصة بينانس إن صحفيي رويترز رفضوا التحدث مع اثنين من كبار المحققين تيغران جامباريان ومات برايس اللذين عملا في ملفي لازاروس وهيدرا. قاد جامباريان وبرايس الآن فريق الطب الشرعي الإلكتروني في بينانس. علاوة على ذلك، رفض المنفذ الإخباري السماح لبينانس بمراجعة UID ومعلومات المحفظة حول عمليات الاحتيال في الاستثمار.
وفي حالة عملة المونيرو، تعتقد منصة العملات المشفرة أن العديد من شركات التكنولوجيا توفر التشفير على أجهزتها وخدمات المراسلة نظراً لحقها المشروع في الخصوصية.
وأدعت منصة بينانس أنها تعمل مع المنظمين وواضعي السياسات ووكالات إنفاذ القانون لضمان شفافية تداول العملات الرقمية والتركيز على منع الجريمة.
بينانس أمام SEC بسبب عملة BNB
وفي الوقت نفسه، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC كذلك في ما إذا كانت بينانس قد انتهكت قانون الأوراق المالية خلال عرض العملة الأولي (ICO) لرمز BNB الخاص بها في عام 2017.
وادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن معظم العملات المشفرة عبارة عن أوراق مالية ورفعت قضايا ضد العديد من مشاريع ICO. في الواقع، غيرت بورصة بينانس صياغة الكتاب الأبيض BNB في عام 2019 بشأن إمكانية إساءة فهمها على أنها أوراق مالية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.