أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الولايات المتحدة، أن أكثر من 46000 شخص فقدوا أكثر من مليار دولار في عمليات احتيال البيتكوين BTC، في أقل من عامين.
“التجارة الفيدرالية”: احتيال البيتكوين يرتفع بمقدار 60 ضعفاً منذ 2018
في تقرير نُشر، الجمعة الماضية، 3 يونيو/حزيران، قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، إن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قد ارتفعت بمقدار 60 ضعفاً منذ عام 2018. وزعموا أن عدم الكشف عن هويته في معاملات البلوكتشين هو المحرك الرئيسي لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة نظراً لأن هوية الجاني غير معروفة ولا يمكن عكسها.
قالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC: “يحتوي التشفير على العديد من الميزات التي تجذب المحتالين. لا يوجد مصرف أو سلطة مركزية أخرى للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومحاولة وقف الاحتيال قبل حدوثه. كما أنه بمجرد إرسال الأموال للمحتالين، لا يمكن استردادها”.
احتيال البيتكوين هو الأكثر استخداماً في سوق التشفير
وأشارت لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن احتيال البيتكوين BTC هو الأكثر استخداماً في سوق التشفير، حيث وصلت نسبته إلى 70% من عمليات احتيال السوق. بينما كان احتيال العملة المستقرة التيثر USDT المرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 10%، فيما كان احتيال الإيثر ETH بنسبة 9%، والنسبة المتبقية هي لباقي عملات السوق.
وأوضحت لجنة التجارة كذلك أن المحتالين بالعملات المشفرة يبحثون عن ضحاياهم في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للعملات المشفرة منذ عام 2021 قالوا إنها بدأت بإعلان أو منشور أو رسالة على منصة وسائط اجتماعية. أهم المنصات كانت إنستغرام بنسبة 32%، فيسبوك بنسبة 26%، الواتساب بنسبة 9%، والتيليغرام بنسبة 7%.
علاوة على ذلك، قالت إن معظم عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي تأتي مقنعة على أنها فرص عمل بسبب ميل الناس إلى الوقوع في وعود كاذبة.
الاستثمار المزيف أكثر أنواع الاحتيال استخداماً
أضافت لجنة التجارة الفيدرالية FTC: “في الواقع، منذ عام 2021، كان 575 مليون دولار من جميع خسائر الاحتيال في سوق التشفير التي تم الإبلاغ عنها إلى FTC تتعلق بفرص استثمار مزيفة، أكثر بكثير من أي نوع احتيال آخر.
تصف القصص التي يشاركها الأشخاص حول عمليات احتيال البيتكوين هذه، كعاصفة كاملة: وعود كاذبة بالمال السهل، مقترنة بفهم الأشخاص وخبراتهم المحدودة في مجال التشفير.
وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة عمليات الاحتيال الرومانسية، نحو 185 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2021.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.