نشرت شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis، تقريراً جديداً يركز على عمليات اختراق التشفير التي تحدث على شبكات البلوكتشين، موضحة أن بروتوكولات التمويل اللامركزي أو DeFi هي أكثر المشروعات المستهدفة شيوعاً من قبل المتسللين، كما أن غسيل الأموال في الفضاء قد ارتفع في العامين الماضيين.
مشاريع DeFi هدف أساسي للقراصنة
منذ حدوث انفجار DeFi في صيف عام 2020، ارتفعت معاملات التمويل اللامركزي غير المشروعة بشكل مطرد. أظهر تقرير Chainalysis أن غسيل الأموال واختراق التمويل اللامركزي هما النشاطان الإجراميان الرئيسيان في مثل هذه البروتوكولات.
في المجموع، سرق الجناة أصولاً رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2022، 97% منها من بروتوكولات التمويل اللامركزي. أتى المخبأ بشكل أساسي من سرقتين مقلقتين: اختراق جسر رونين Ronin bridge بقيمة 600 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وهجوم Wormhole بقيمة 320 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي. أوضح التقرير أنه اعتباراً من عام 2022، ذهبت معظم الأموال المسروقة في اختراق التشفير – أكثر من 840 مليون دولار – إلى قراصنة على صلة بكوريا الشمالية.
نمو عمليات غسيل الأمور عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي
إلى جانب القرصنة، نمت عمليات غسيل الأموال التي يتم إجراؤها عبر DeFi باستمرار على مدار السنوات الماضية، حيث استحوذت بروتوكولات التمويل اللامركزي على 69% من الأموال القائمة على التشفير المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
أرجع التقرير طبيعة معظم هذه البروتوكولات – السماح للمستخدمين بتداول رمز لآخر – إلى صعوبة تتبع حركة الأصول الرقمية. كذلك، فإن عدم وجود متطلبات اعرف عميلك KYC لمعظم مشاريع التمويل اللامركزي جعلها أكثر إغراءً للمجرمين.
استخدم التقرير مثال مجموعة Lazarus Group سيئة السمعة المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي غسلت ما قيمته 91 مليون دولار من العملات المشفرة الناتجة مع اختراق التشفير العام الماضي على عدة بروتوكولات. وبحسب ما ورد استبدلت المجموعة الرموز المميزة المسروقة إلى البيتكوين BTC، والإيثريوم ETH، وحولتها إلى حسابات في البورصات المركزية، ثم صرفت الأصول.
اختراق التشفير ورموز NFTs
ركز الاستنتاج الملحوظ الآخر في التقرير على تداول غسيل NFT – وهو شكل من أشكال التلاعب بالسوق الذي يؤدي إلى تضخيم الأصول غير السائلة بشكل مصطنع. يمكن للمحافظ التي يتحكم بها نفس الكيان تداول NFTs بينهما، مما يمنح المشاركين في السوق تصوراً خاطئاً بأن الطلب على الأصل أعلى من مستواه الفعلي.
حدد التقرير مثالاً أنتج أكثر من 650.000 wETH في حجم المعاملات من خلال التلاعب. ذكرت أن الحوادث وقعت على نفس المنصة لأن السوق دفع مكافآت تحفيزية لتداول NFT في شكل الرمز الأصلي للمنصة.
يمكن للمستخدمين ربح رموز إضافية عن طريق إجراء معاملات أكثر في كثير من الأحيان بين الحسابات. وفي الوقت نفسه، قد يتم خداع جامعي NFT للاعتقاد بأن السوق به نشاط معاملات أكثر مما يفعل.
هذه كلها عبارة عن أمثلة حول اختراق التشفير الذي أصبح متكرراً في الفترة الماضية، وتعمل المشاريع المختلفة على تجنب الاختراقات للحفاظ على سمعتها في السوق حالياً.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.