بورصة بينانس تحظر حسابات لأقارب مرتبطين بالحكومة الروسية

قامت بورصة بينانس الرائدة في تداول العملات الرقمية بالعديد من الإجراءات لمنع الحكومة الروسية من تخفيف تأثير العقوبات من خلال استخدام العملات المشفرة.

بلومبرغ: بورصة بينانس تغلق حسابات مرتبطة بالحكومة الروسية

أفادت بلومبرغ، أمس الخميس، 28 أبريل/نيسان، بأن منصة تداول العملات الرقمية بينانس أغلقت عدة حسابات مرتبطة بأقارب مسؤولين كبار في الكرملين خلال الشهرين الماضيين، منذ أن بدأت روسيا العمل العسكري في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، فإن الأشخاص المتضررين هم إليزافيتا بيسكوفا، ابنة المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، وبولينا كوفاليفا، ابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف. وقالت بورصة بينانس إنها منعت أيضاً كيريل مالوفييف، نجل كونستانتين مالوفييف، والذي سبق اتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية.

كتب الرئيس العالمي للعقوبات المعيَّن حديثاً في منصة تداول العملات المشفرة بينانس، تشاجري بويراز، على صفحته على LinkedIn عن أحدث إجراءات بينانس: “فخور بأن أكون جزءاً من هذا الفريق الذي يُحدث فرقاً حقيقياً”.

المتضررون يعبّرون عن استيائهم من خطوة بينانس

قال بويراز إن بورصة بينانس حظرت بيسكوفا، في 3 مارس/آذار الماضي، عندما حاولت استخدام البورصة من خلال وساطة طرف ثالث. بعد ذلك، تم فرض عقوبات عليها من قِبَل وزارة الخزانة الأمريكية في 11 مارس/آذار الماضي، كجزء من العقوبات المفروضة على “نخب الكرملين والزعماء والأوليغارشي والعائلة بسبب تمكين بوتين في حرب ضد أوكرانيا”.

وأعربت بيسكوفا لاحقاً عن استيائها من العقوبات الغربية، قائلة إن مثل هذه الأعمال “غير عادلة تماماً ولا أساس لها من الصحة”. وقالت: “لقد فوجئت حقاً؛ لأنه من الغريب فرض عقوبات على شخص يبلغ من العمر 24 عاماُ وليس له علاقة بالوضع”.

بينانس تواصل مراقبة نظامها الأساسي

وفقاً لبويراز، فإن منصة تداول العملات الرقمية بينانس مراقبة نظامها الأساسي لمزيد من الأشخاص المرتبطين بأفراد خاضعين للعقوبات والذين قد يستخدمون خدماتها.

وقال: “الشيء المختلف هو أن عمليات فحص الامتثال لدينا استباقية وتهدف إلى اكتشاف وردع مخاطر الجرائم المالية قبل أي إجراء تنظيمي أو قانوني تجاه هؤلاء الأفراد أو الكيانات”.

في 21 أبريل/نيسان الماضي، تبنَّت بينانس مجموعة من القيود على المواطنين الروس أو المقيمين في روسيا؛ حيث حدَّت من التداول على الحسابات التي تحتوي على أكثر من 10000 يورو، أو 10800 دولار.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، قال سابقاً إن بورصته ستمتثل للعقوبات، لكنها لن “تجمد من جانب واحد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء” بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.

بصرف النظر عن تعزيز حرص بورصة بينانس على الامتثال للعقوبات، أشار التقرير الأخير أيضاً إلى أن أفراد عائلات كبار المسؤولين الروس مرتبطون إلى حد كبير بالعملات المشفرة مثل عملة البيتكوين BTC. يأتي هذا على الرغم من عداء بنك روسيا للبيتكوين والعملات المشفرة وعدم استعداده للترحيب باستثمار عملات التشفير في الدولة.