أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، أو FinCEN، تنبيهاً تحذر خلاله المؤسسات المالية من البحث عن عملات افتراضية قابلة للتحويل، في إطار جهود روسيا للتحايل على العقوبات.
شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية تحذر روسيا
قال تنبيه شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN، الصادر أمس الإثنين، 7 مارس/آذار: “من الأهمية بمكان أن تحدد جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك تلك التي لديها رؤية واضحة في تدفقات العملات الافتراضية والمسؤولين الذين يعتبرون عموماً شركات خدمات الأموال بموجب قانون خدمات الأعمال (BSA)، الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتهرب المحتمل من العقوبات والإبلاغ عنها بسرعة، وإجراء المخاطر المناسبة والعناية الواجبة المستندة إلى العميل”.
FinCEN هو مكتب داخل وزارة الخزانة الأمريكية؛ حيث إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو الذي يدير نظام العقوبات الأمريكية، لكن FinCEN هي التي تحتفظ بالمعايير العامة لتحديد مخاطر غسل الأموال والإبلاغ عنها.
كانت الوكالات والمشرعون الأمريكيون على أهبة الاستعداد لاستخدام روسيا العملات المشفرة في محاولات منها للالتفاف على العقوبات. ومع ذلك، كان هناك حد أدنى من الأدلة على أن روسيا تتطلع إلى العملات المشفرة.
قال القائم بأعمال مدير FinCEN، هيم داس، في بيان: “على الرغم من أننا لم نشهد تهرباً واسعاً من عقوباتنا باستخدام أساليب مثل العملة المشفرة، فإن الإبلاغ الفوري عن نشاط مشبوه يساهم في أمننا القومي وجهودنا لدعم أوكرانيا وشعبها”.
اختلاف بين حجم سوق التشفير والسيولة اللازمة لروسيا
أوضح تنبيه شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية نفسه الاختلاف المألوف في الحجم بين أسواق العملات الرقمية التي يبلغ إجمالي سقفها السوقي حوالي 1.7 تريليون دولار اعتباراً من وقت النشر، والسيولة اللازمة لاحتياجات عقوبات روسيا.
وأضاف التنبيه: “في حين أن التهرب من العقوبات على نطاق واسع باستخدام العملات الافتراضية من قبل حكومة مثل الاتحاد الروسي ليس بالضرورة عملياً، فإن الأشخاص الخاضعين للعقوبات والجهات الفاعلة غير المشروعة والشبكات أو الميسرين ذات الصلة قد يحاولون استخدام أدوات العملات الافتراضية وإخفاء الهوية للتهرب من العقوبات الأمريكية وحماية أصولهم حول العالم”.
العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الغزو لأوكرانيا
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي، اتحدت الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا في معاقبة الجهات الحكومية والأوليغارشية وتجميد حساباتهم. مارس المسؤولون الأوكرانيون ضغوطًاً عامة على بورصات العملات المشفرة لتجميد جميع الأصول في الحسابات الروسية، وهو ليس شرطًاً في هذه المرحلة لأي من أنظمة العقوبات هذه.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.