أعلنت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية عن إلقاء القبض على المتسللين الذين كانوا وراء اختراق بيتفينكس الشهير في عام 2016.
مصادرة أكثر من 3.6 مليار دولار سُرقت أثناء اختراق بيتفينكس
ومن جانبها، علقت بورصة تداول العملات الرقمية Bitfinex، أمس الثلاثاء 8 فبراير/شباط، بأنها صادرت أكثر من 3.6 مليار دولار يُزعم أنها سُرقت أثناء الاختراق، مع احتجاز السلطات زوجين من نيويورك (إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان) بدعوى أنهما يخططان لغسل الأصول الرقمية.
تمت مصادرة عدد 119756 من عملة البيتكوين (BTC) والتي تبلغ قيمتها 72 مليون دولار في الوقت الذي اخترق فيه المتسللون الأمن في البورصة في أغسطس/آب 2016، تقدر قيمتها الآن بأكثر من 5.1 مليار دولار. وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، في بيان، إن الاستيلاء يمثل أكبر مصادرة مالية للوكالة على الإطلاق.
كيف بدأت القصة مع بورصة Bitfinex؟
بعد اختراق بيتفينكس في عام 2016، قام اللاعبون المرتبطون بالاختراق بنقل كميات صغيرة من عملات البيتكوين BTC في معاملات منفصلة، تاركين الجزء الأكبر من الأموال دون مساس. فعلوا هذا لتجنب أي شك.
ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها تتبعت 25000 بيتكوين من هذه الأموال المحولة إلى حسابات مالية يسيطر عليها ليشتنشتاين ومورجان. تمكن الوكلاء الخاصون بعد ذلك من الوصول إلى أكثر من 94000 بيتكوين، بقيمة 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت، والاستيلاء عليها من مورجان وليشتنشتاين بعد أن سمح لهم أمر تفتيش بعرض الملفات التي تحتوي على مفاتيح خاصة للمحفظة.
اتهامات بالتآمر وغسل الأموال في التشفير
ليشتنشتاين وزوجته متهمان بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
واجهت منصات العملات المشفرة عدداً من الاختراقات وعمليات الاحتيال في الأشهر الأخيرة؛ حيث إن اختراق بيتفينكس هو واحد من أحد هذه الأمثلة، حيث حصل المحتالون على 14 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis.
في الآونة الأخيرة، خسر Wormhole، أحد أكثر الجسور شعبية التي تربط بين الإيثريوم وبلوكتشين سولانا، حوالي 320 مليون دولار، في اختراق واضح في وقت سابق من هذا الشهر.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.