كيف يمكن استغلال أسواق رموز NFTs في غسيل الأموال؟

أصبحت أسواق رموز NFTs أو الرموز غير القابلة للاستبدال تستخدم في الأنشطة الإجرامية من قبل الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم، تماماً مثل العملات المشفرة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة Chainalysis لبيانات الصناعة العالمية والأبحاث والتحليلات.

ذكر التقرير نشاطين اكتشف فيهما تحركات غير قانونية تتعلق بهذا النوع من الأصول الرقمية. أحدهما هو ما يسمى بتجارة غسيل الأموال، والآخر هو غسيل الأموال نفسه.

ما رموز NFTs وما قيمتها؟

رموز NFTs هي منتجات تم تطويرها في إطار تقنية البلوكتشين، والتي كما يشير اسمها غير قابلة للاستبدال. والغرض منها هو إنشاء الرموز المميزة بتصميم فريد، على عكس العملات المشفرة التقليدية، التي تهدف إلى العمل كوحدات تبادل وتخزين للقيمة.

تعمل هذه الأصول، التي يتم شراؤها وبيعها بشكل عام في أسواق متخصصة، على تخزين البيانات على البلوكتشين، وبالمثل فإنها تمنح المالك الملكية الكاملة للبيانات المخزنة أو الوسائل التي يرتبط بها الرمز المميز.

يمكن ربط هذه البيانات بمشاريع مختلفة تتضمن أشياء مادية، ومقاطع فيديو، وصوراً، ومقاطع فيديو، وصوتاً، وعضويات، من بين أمور أخرى، وهي مبنية في الغالب على سلاسل الإيثريوم وسولانا.

NFTs لديها احتمالية عالية لسوء المعاملة

أبلغت الشركة عن تتبع ما لا يقل عن 44.2 مليار دولار من العملات المشفرة، التي تم إرسالها إلى عقود ERC-721 وERC-1155، وهما نوعان من عقود الإيثريوم الذكية، المرتبطة بأسواق ومجموعات رموز NFTs، ارتفاعاً من 106 ملايين دولار فقط في عام 2020.

لاحظ Chainalysis أنه نظراً لشعبية رموز NFTs مؤخراً، تزداد احتمالية إساءة استخدام هذه الأصول والنشاط الإجرامي، ويعتقد أن الصناعة يجب أن تجعل الاستثمارات في الرموز غير القابلة للاستبدال آمنة قدر الإمكان.

الطريقتان غير المشروعتين للعمل مع NFTs هما غسيل تجارة NFT بهدف زيادة قيمتها بشكل مصطنع، وغسيل الأموال، من خلال شراء هذا النوع من الأصول الرقمية.

تجارة الغسيل تعني أن NFTs يتم شراؤها من قبل نفس البائعين من أجل تضخيم قيمتها، بهذه الطريقة يحاولون تقديم ملف مالي مضلل للأصل في السوق من حيث القيمة الحقيقية والسيولة.

هل من الممكن تتبع تجارة غسيل الأموال

غالباً ما كان هذا النوع من النشاط غير القانوني مصدر قلق لصناعة التشفير. تستخدم بعض بورصات العملات المشفرة هذه الممارسة للاعتقاد بأن أحجام تداول العملات الرقمية الخاصة بها أعلى.

في حالة رموز NFTs، تسعى المبيعات الوهمية لرمز معين إلى خداع المستخدمين للظهور بمظهر أكثر قيمة مما هي عليه بالفعل. يتم بيع NFT مراراً وتكراراً إلى محافظ يتحكم فيها البائع نفسه.

أوضح Chainalysis أن المشتري المطمئن قد يعتقد أن الأصل قد انتقل من جامع إلى آخر، ويتم تضليله بالقيمة والفائدة المفترضة التي اكتسبتها NFT في السوق.

من السهل نسبياً تنفيذ ممارسات التداول الخادعة هذه نظراً لوجود منصات تداول NFT، تتيح للمستخدمين التداول ببساطة عن طريق ربط محفظتهم بالمنصة، دون الحاجة إلى التعريف بأنفسهم.

لكن مطالبات Chainalysis باستخدام تحليلات البلوكتشين يمكنها تتبع تداول NFT عبر تحليل مبيعات NFTs إلى العناوين التي تم تمويلها ذاتياً، ما يعني أنها تم تمويلها إما عن طريق عنوان البيع أو من خلال العنوان الذي مول عنوان البيع في البداية.

جعلت شعبية NFTs أصولاً رقمية محفوفة بالمخاطر للمستثمرين، لم يتم اكتشاف نشاط إجرامي متزايد كامن فحسب، بل تم كذلك اكتشاف نقص مقلق في التنظيم في الأسواق.

حذرت Chainalysis تجارة غسيل الأموال NFT، والتي تتحرك في “منطقة قانونية غامضة”، وذكرت الشركة: “بينما يُحظر تداول الغسيل في الأوراق المالية التقليدية والعقود الآجلة، فإن تجارة الغسيل التي تنطوي على NFTs لم تخضع بعد لإجراءات إنفاذ”.

لماذا يجب أن تهتم؟

أشارت Chainalysis على الرغم من أن غسيل الأموال في سوق NFT لا يزال في مهده، إلا أنه أصبح مرئياً بالفعل.

في سوق الفن اكتسبت هذه الجريمة أبعاداً هائلة، يشتري العديد من المجرمين الأعمال في الأسواق التي تقدم مزايا ضريبية معينة بأموال غير مشروعة، ثم يبيعونها ويتم غسيل الأموال.

لحسن الحظ، من السهل اكتشاف غسيل الأموال في بيع الأعمال الفنية من خلال البلوكتشين، مقارنةً بسوق الفن المادي (اللوحات والمنحوتات وغيرها)، حيث يصعب تحديد حجمها.

في المقابل، قالت الشركة إنه مع رموز NFTs من الممكن إجراء “تقديرات أكثر موثوقية”.