قررت منصة Binance اتخاذ مسار الامتثال مرة أخرى، حيث تواجه تحقيقاً آخر فيما يتعلق بعملية احتيال مليون دولار في باكستان تؤثر على آلاف المستثمرين.
وعدت بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم من حيث حجم التداول، بتقديم مساعدة كاملة لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) في البلاد في تحقيقاتها بعد تلقي إشعار بذلك.
منصة Binance تقدم الدعم المطلوب في باكستان
أعلن مدير جناح الجرائم الإلكترونية في وكالة التحقيقات الفيدرالية، عمران رياض، اليوم الثلاثاء، 11 يناير/كانون الثاني، أن البورصة قد اتصلت بالوكالة لتؤكد لها تعاونها الكامل بعد أن ظهر اسمها في عملية احتيال مستمرة عبر الإنترنت في المنطقة تشمل “تطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت”.
أصدر جناح الجرائم الإلكترونية في البلاد أمراً بالحضور إلى حمزة خان، المدير العام ومحلل النمو في بورصة بينانس فرع باكستان، لشرح الأمر نفسه. وأكد رياض أن فريقاً مكوناً من عضوين يتألف من موظفين سابقين في وزارة المالية الأمريكية قد تم تعيينهما من قبل البورصة للتنسيق مع الوكالة، مضيفاً: “أقدر استجابة بينانس، مع مراعاة خطورة المشكلة، وأتطلع إلى استمرار التعاون في الكشف عن الأنشطة الإجرامية القائمة على العملة المشفرة”.
ما هي عملية الاحتيال وكيف تم اكتشافها؟
تم الكشف عن الاحتيال المشتبه به الذي ينطوي على ما يقرب من 100 مليون دولار من الاستثمارات بعد أن تلقت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان عدة شكاوى من آلاف المستثمرين حول الجرائم المالية التي تنطوي على 11 تطبيقاً احتيالياً باستخدام عنوان بلوكتشين بينانس، وأشار رياض إلى أنه تم تحديد 26 عنوان محفظة في Binance حيث طلب المحتالون من المستثمرين تحويل الرموز بعد شرائها أولاً على منصة Binance للحصول على العائدات المرتفعة.
يمكن أن تؤدي مثل هذه العمليات الاحتيالية إلى إحداث تأثير سلبي على اقتصاد العملات الرقمية المتنامي في باكستان، والذي قدره الخبراء الماليون في البلاد مؤخراً بنحو 20 مليار دولار. كما أنه تم وصف باكستان كواحدة من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة في منطقة جنوب شرق آسيا من قبل Chainalysis العام الماضي.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.