صار من الصعب بشكلٍ متزايد كشف عمليات احتيال العملات المشفرة؛ إذ بدأ المحتالون في استخدام مواقع ويب برّاقة وشهادات تزكية مزيّفة لدرجة أنّ الخدعة تنطلي أحياناً على أكثر المستثمرين ذكاءً أثناء استثمار أموالهم.
وحتى إن لم تكن من ضحايا عمليات الاحتيال ولكنك تعرف بأمر جريمة أو عملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة؛ فما يزال عليك الإبلاغ عنها لأنك قد تحصد إحدى جوائز المبلغين عن الجرائم مقابل ذلك.
إليك ستة أشياء عليك فعلها إذا كنت تعتقد أنك شاهدت جريمة مرتبطة بالعملات المشفرة، طبقاً لموقع Crypto Slate البريطاني:
- احتفظ بسجلات تُثبت شهادتك
عند الإبلاغ عن عملية نصب، عليك أن تقدم سجلات معاملاتك واتصالاتك. وإذا لم تحتفظ بالسجلات اللازمة، فمن المحتمل ألا تأخذ السلطات كلامك على محمل الجد، وربما تضيع بذلك فرصة استرداد أموالك إذا كنت ضحية النصب. والاحتفاظ بسجلات يعني أكثر من مجرد الإبقاء على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية في هاتفك.
فإلى جانب الاحتفاظ بالسجلات على هاتفك، يجب أن تنسخها أيضاً وتخزنها سحابياً في حال أصاب هاتفك أي مكروه.
- تواصل مع الشركة، ولكن “لا تدفع أموالاً لسحب استثماراتك مطلقاً”
إذا شعرت أن هناك خطباً ما في استثمارك بالعملات المشفرة، فعليك أن تتواصل مع الشركة فوراً للتأكد من عدم وجود سوء تفاهم. ولا تتوقف عند التواصل بالهاتف والبريد الإلكتروني فقط، بل تواصل معهم عبر الشبكات الاجتماعية حتى يعلم الناس أن لديك مشكلة. وفي حال استجابت الشركة وطلبت منك دفع مبلغٍ مقابل سحب أموالك، فلا تدفع ذلك المبلغ تحت أي ظرفٍ من الظروف.
- اجمع الحلفاء
تمتلك العديد من العملات المشفرة مجتمعات نشطة تنشر الأخبار على الإنترنت عبر ريديت Reddit، وديسكورد Discord، وتيليغرام Telegram، وغيرها من المنصات. وإن كنت تواجه مشكلات مع استثمار في العملات المشفرة ولكنك لا تعلم إن كنت قد تعرضت للاحتيال أم لا، يمكنك التواصل مع أشخاص آخرين في تلك المجتمعات لتعرف إن كانوا يواجهون نفس المشكلات أم لا. ورغم أنّ تلك المجتمعات تُعتبر وسيلةً مفيدة للحصول على المعلومات، ولكن احذر من أي نصيحة تشجعك على دفع مبلغ مقابل سحب أموالك.
وأفضل طريقة للاستفادة من تلك المجتمعات على الإنترنت هي مشاركة مخاوفك حتى ينتبه الآخرون إلى المشكلات المحتملة، وبناء شبكة من الأشخاص الذين يُواجهون نفس ظروفك حتى تتمكنوا من العمل بشكلٍ جماعي على حل المشكلة أو الإبلاغ عنها. وإذا كنت واثقاً من وقوع عملية نصب أو احتيال، فيُمكنك أيضاً تنبيه الآخرين باستخدام منصات المراجعات على الإنترنت، مثل تراست بايلوت Trustpilot.
- أبلِغ السلطات المحلية
عليك أن تتواصل مع السلطات المحلية على الفور بمجرد أن تتأكد من كونك ضحية لعملية نصب أو احتيال. وقد لا تفتح سلطاتك المحلية تحقيقاً على الفور، لكنها ستمتلك معلومات جيدة عن الأدلة المتاحة لديك، كما يُمكن أن تخبرك عن الجهات الأخرى التي عليك إبلاغها.
وتنتظر وكالات مكافحة الجريمة السيبرانية عادةً حتى تستقبل عدداً كافياً من البلاغات عن جرائم النصب والاحتيال قبل فتح التحقيق.
- فكِّر في إبلاغ السلطات الأمريكية
إذا كانت عملية النصب أو الاحتيال ضخمةً بما يكفي، فقد يكون من المفيد الإبلاغ عن الجريمة إلى سلطات دول أخرى؛ لأن ذلك قد يُحسّن فرصك في القبض على الجناة. والولايات المتحدة هي الدولة الرائدة في مجال محاكمة جرائم العملات المشفرة.
حيث تمتلك الولايات المتحدة مركزاً لشكاوى جرائم الإنترنت يمكن تقديم الشكوى إليه، بالإضافة إلى وكالتين تنظيميتين تحاكمان على عمليات النصب والجريمة في فضاء العملات المشفرة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة.
وإذا كنت مقيماً داخل الولايات المتحدة، فستكون فرصك أفضل في أن تتحرك السلطات الأمريكية بعد تقديم بلاغك. ولكن ليست هناك قيود تمنع الأفراد غير المقيمين داخل الولايات المتحدة من إبلاغ تلك الوكالات عن الجرائم.
- تحدّث إلى محامٍ
إذا كنت تعرف بوقوع عملية نصب أو جريمة كبرى مرتبطة بالعملات المشفرة، فعليك بالطبع الحديث إلى محامٍ متخصص في الإبلاغ عن جرائم احتيال العملات المشفرة.
حيث يُمكن للمحامين توجيهك إلى المكان الأفضل لتقديم بلاغك، أو تقديم البلاغ بالنيابة عنك. والأهم من ذلك هو أن المحامي يستطيع إعلامك إن كنت مؤهلاً للحصول على جائزة المبلغين عن الجرائم.
وتتجاوز قيمة جائزة المبلغين عن الجرائم من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأربعة ملايين دولار في المتوسط؛ لذا فلا شك أنّ الأمر يستحق الحديث إلى محامٍ متخصص.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.