أوضحت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS، في تقريها السنوي عن التحقيقات الجنائية، أن العملات الرقمية لعبت دوراً رئيسياً في مجال الجرائم الإلكترونية.
دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية: العملات الرقمية شكلت 93% من مضبوطات الجرائم الإلكترونية
وأوضح تقرير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أنه تم الاستيلاء على أكثر من 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2021.
وأضاف التقرير أن هذا يعني أن العملات المشفرة شكلت ما يصل إلى 93% من جميع المضبوطات التي تمت في عام 2021 الجاري.
أشهر حالات التشفير في الجرائم الإلكترونية
وجاءت أشهر حالات التشفير التي تم حلها بواسطة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصلحة الضرائب الأمريكية:
مصادرة أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية من “فرد X”، الذي نجح في اختراق طريق الحرير والتخلص من جزء من أمواله. قالت مصلحة الضرائب الأمريكية إن شركة خارجية مجهولة الهوية ساعدت موظفيها أثناء التحقيق.
اعتقال رومان ستيرلينوف، الذي كان يدير أقدم خدمة غسيل أموال التشفير على الدارك نت، Bitcoin Fog (تعمل منذ 2011). تشير التقديرات إلى أن Bitcoin Fog قد غسلت أكثر من 1.2 مليون بيتكوين خلال وجودها.
اعتقال فولوديمير كفاشوك بسبب خطته لاختلاس بطاقات هدايا بقيمة 10 ملايين دولار من مايكروسوفت، والتي باعها لاحقاً مقابل البيتكوين. تعتقد مصلحة الضرائب الأمريكية أن كفاشوك سرق أكثر من 150000 بطاقة هدايا أثناء نشاط عمليته.
ولدى وحدة الجرائم الإلكترونية خطط لبناء مركز تعاون وبيانات متقدم (ACDC) في منطقة شمال فيرجينيا في عام 2022، بالإضافة إلى تكامل مكتب واشنطن العاصمة مع وحدة الدعم الإلكتروني لضمان عمل أكثر كفاءة.
تركز جهود التحقيق في الجرائم الإلكترونية على الموضوعات التي تستخدم الإنترنت كوسيلة أساسية لارتكاب الجريمة، والبقاء مجهول الهوية، وتجنب تطبيق القانون أثناء إخفاء المعاملات المالية أو ملكية الأصول أو أي دليل آخر.
بايدن والحديث عن هجوم برامج الفدية
وبخلاف مصلحة الضرائب الأمريكية، تعمل الوكالات الأخرى بجد لمكافحة استخدام العملات الرقمية. في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس بايدن أن عصابات برامج الفدية سيتم التعامل معها تحت نفس فئة الإرهاب.
أثناء هجوم برنامج الفدية، يقوم المجرمون بتشفير بيانات الضحية وإجبارهم على الدفع مقابل مفتاح فك التشفير. بعض ضحايا برامج الفدية هم Colonial Pipeline، وJBS، وMIT، ومؤسسات مهمة أخرى حول العالم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.