أثناء تحقيق تجريه الشرطة قبل ثلاث سنوات، ألقي القبض على رجل يدعى كليفتون كولينز وهو يقود سيارته ذات الدفع الرباعي ومعه كمية صغيرة من الحشيش. عاش كولينز في كروملين ووجدت الشرطة أن يزرع ما قيمته حوالي 450 ألف يورو (486 ألف دولار) من الماريجوانا في منزل في كور نا مونا في كو غالواي. ووجد الضباط أيضاً أن الرجل البالغ من العمر 49 كان لديه ما يقرب من 6 آلاف من عملة البتكوين BTC (56.1 مليون دولار)، وتعتقد الشرطة أن كولينز استثمر أموال المخدرات في العملات المشفرة. نظراً لأن الأصل كان كبيراً جداً في القيمة، استدعت الشرطة مكتب مكافحة الجريمة CAB حتى يتولى التحقيق. وتشير التقارير الإقليمية في أيرلندا إلى أن عملية المصادرة هي أكبر أصول فردية يصادرها عليها مكتب مكافحة الجريمة منذ 24 عامًا.
استغرق الأمر بعض الوقت حتى تمضي الأمور، ولكن بحلول يوليو/تموز من عام 2019، سمحت النيابة العامة لمكتب مكافحة الجريمة بتنفيذ أمر مصادرة مؤقت للبتكوين بموجب قانون مكافحة الجريمة التجارية. ينص كتاب النظام الأساسي الأيرلندي أنه يمكن لموظفي إنفاذ القانون الاستيلاء على الممتلكات المحددة إذا جرى استخدامها على نحو مباشر أو غير مباشر في الجريمة. مثُل كولينز أمام المحكمة العليا وحكم القاضي أليكس أوينز بأن البتكوين كانت في الواقع عائدات غير قانونية. وكانت الأصول المصادرة تندرج تحت قانون عائدات الجريمة. لم يعترض كولينز وفريقه القانوني على مصادرة مكتب مكافحة الجريمة للأموال بموجب الحكم.
الحكومات تبيع مبلغاً كبيراً من العملات المعدنية المتداولة
في كل عملية مصادرة تقريباً لعملات مشفرة عبر بلدان في أوروبا أو في الولايات المتحدة، باعت جهات تطبيق القانون العملات الرقمية عبر المزاد بسرعة. عرض مكتب قادة الشرطة الأميركي (USMS) آلاف عملات البيتكوين في مزاد منذ عام 2014، وباع 4040 عملة بتكوين في 18 فبراير/شباط الجاري. وفي سبتمبر/أيلول من عام 2019، باعت وحدة العمليات الخاصة بالمنطقة الشرقية بالمملكة المتحدة (ERSOU) ما يقرب من 300 ألف دولار من العملات مشفرة غير القانونية في مزاد العلني. وكشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووزارة الخزانة أن موظفيها ضبطوا أكثر من 22 عملة مشفرة مختلفة خلال العديد من التحقيقات. في عام 2018، كانت هناك شائعات تدور حول قيام حكومة بلغاريا بمصادرة 213 ألف عملة بتكوين في قضية جنائية. ذكرت عناوين الصحف أن البلاد تحتجز ثاني أكبر كمية من البتكوين في العالم. ومع ذلك، ذكرت تقارير محلية من بلغاريا أن هذه المعلومات كاذبة وأن الحكومة البلغارية قد باعت كافة العملات بالمزاد.
وأوضح وزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف أن عملية البيع تمت بالفعل. كشف غورانوف أن الكثير من البتكوين تم بيعها بالمزاد إلى “العديد من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين الآسيويين”. كما أشار إلى أن خبراء العملات المشفرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) ساعدوا في تأمين المعاملات. من المحتمل أن تكون عملية المصادرة بواسطة مكتب مكافحة الجريمة الأيرلندية لـ6 آلاف بتكوين هي أطول فترة احتجاز من طرف وكالة حكومية صادرت عملات مشفرة عبر التحقيقات الجنائية.
في السنوات القليلة الماضية، صادر مكتب مكافحة الجريمة عدداً صغيراً من العملات المشفرة ولكن لا شيء مثل مخزون كولينز.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.