تُعد عملاقة العملة المستقرة تيثر Tether (التي تصدر عملة التيثر USDT) هي أحدث شركة تشفير تعتمد حلول تتبع مكافحة غسل الأموال التي أصدرتها شركة البحث الجنائي في البلوكتشين تشيناليسيس Chainalysis.
شركة تيثر تعقد شراكة مع تشيناليسيس
أعلنت تشيناليسيس عن أخبار استعمال الأداة الأداة في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط 2020. ووفقاً للبيان الصحفي، ستطلق تيثر أداة معرفة المعاملات (KYT) من تيشناليسيس باعتبارها جزءاً من مساعيها نحو مزيد من الامتثال بسياسة مكافحة غسل الأموال.
يمكن لمنصة تيثر الآن مراقبة استخدام العملة المستقرة عبر البلوكتشين، مما يتيح تتبع المعاملات المشبوهة في الوقت الفعلي.
ومع أداة اعرف معاملتك من تشناليسيس، تأمل تيثر أن تكتسب القدرة على مراقبة توكنات العملات المستقرة لفترة كاملة منذ لحظة الإصدار حتى مرحلة الاسترداد. يمكن أيضاً أن توفر أداة اعرف معاملتك معلومات حول موجز بيانات المخاطر لحاملي توكن التيثر.
وبالتالي، ستتمكن شركة تيثر من مراقبة التحركات المشبوهة للتوكن عبر مختلف منصات البلوكتشين التي تدعم العملة المستقرة. وفي معرض تعليقه على هذا التطور، قال باولو أردوينو رئيس قسم التكنولوجيا في شركة تيثر: “سمح لنا العمل مع تشيناليسيس بتعزيز عمليات مكافحة غسل الأموال لجميع المعاملات التي تتضمن توكن التيثر. ويتيح لنا هذا الحل ضمان تنفيذ برنامج امتثال آمن يعزز الثقة بيننا وبين الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والمستخدمين.
عادة ما تصحب أدوات مراقبة المعاملات احتمالية انتهاك خصوصية المستخدم. ووفقاً لأردوينو، لن تأتي مساعي تيثر بضمان الامتثال الصارم بسياسة مكافحة غسيل الأموال على حساب كشف المعلومات الحيوية للمستخدم.
كانت شركة تيثر موضع الكثير من الجدل مع السلطات في الولايات المتحدة، إذ وُجهت اتهامات للشركة وشريكتها بتفينكس Bitfinex بحجب مبلغ مالي قدره 850 مليون دولار. ورغم تلك المشكلات القانونية، تظل التيثر هي أكبر عملة مستقرة في السوق مع إجمالي رأس مال سوقي يزيد عن 4.6 مليار وذلك في وقت البيان الصحفي.
الجهات التنظيمية ترغب في مزيد من الضبط لمعاملات التشفير
تأتي خطة شركة تيثر المنطوية على استخدام أداة معرفة المعاملات من تشيناليسيس في الوقت الذي تعلن فيه الجهات التنظيمية في مختلف البلدان عن خطط لضمان تطبيق ضبط أكثر صرامة على عمليات غسيل الأموال في عالم التشفير. وبالفعل، استدعت العديد من منصات تداول العملات المشفرة تشناليسيس كجزء من خططها لضمان المزيد من الامتثال لسياسة مكافحة غسيل الأموال مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
في الولايات المتحدة، تشمل الميزانية المقترحة لعام 2021 2.4 مليار دولار تتلقاها هيئة الخدمة السرية في شكل تمويل من بين أشياء أخرى، ومراقبة استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك تراقب هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة غسيل الأموال المتعلق بالعملات المشفرة
تتوقع أيضاً منصات تداول العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي زيادة في مطالب مكافحة غسل الأموال باعتماد التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (AMLD5).
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.