زعم مشغلو منصة بتفينكس Bitfinex أن منصة تداول العملات المشفرة قد وقعت ضحية لعملية احتيال ارتكبتها الشركة المسئولة عن معالجة المدفوعات الخاصة بالمنصة، شركة كريبتو كابيتال Crypto Capital. ويواجه المسئولون عن كريبتو كابيتال تهماً متعلقة بغسيل الأموال في كل من بولندا والولايات المتحدة.

مديرو كريبتو كابيتال متهمين بغسيل الأموال

تختص كريبتو كابيتال بمعالجة المدفوعات، وتعاملت الشركة مع المدفوعات الخاصة ببتفينكس لعدة سنوات بحسب مستندات المحكمة المتاحة للإطلاع. واتهمت منصة تداول العملات المشفرة شركة كربيتو كابيتال بتسبب الأخيرة في خسارة المنصة لمئات الملايين من الدولارات.

ففي يوم الخميس، الموافق 24 من أكتوبر/تشرين الأول، أشارت التقارير إلى أن رئيس شركة معالجة المدفوعات، إيفان مانويل مولينا ليي، قد سلمته اليونان إلى بولندا ليواجه التهم المنسوبة إليه الخاصة بغسيل الأموال. كما تم تسليم أحد مسئولي الشركة، وهو أوز يوسف، بعد توجيه ثلاثة اتهامات إليه من جانب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأميركية، يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وأصدرت بتفينكس بياناً بخصوص الأمر، قالت فيه إنها لم تكن طرفاً في غسيل الأموال الذي ارتكبته كربيتو كابيتال وأن ممثلي كريبتو كابيتال، بما فيهم مولينا ويوسف، كذبوا عليها. وتزعم بتفينكس أن كريبتو كابيتال قد كذبت بخصوص استقامتها القانونية، وخبراتها البنكية، وامتثالها الصارم للتشريعات، وحصولها على التراخيص المالية، من أجل تطمين بتفينكس بشأن قدرتها على التعامل مع حجم التعاملات المالية الخاصة بمنصة التداول.

ملحمة قانونية دولية

وبحسب التقارير الإعلامية الآتية من بولندا، فإن الاتهامات الموجهة ضد رئيس كريبتو كابيتال تتضمن غسيل الأموال لصالح عصابة مخدرات كولومبية عن طريق بتفينكس ثم نقل الأموال إلى الحسابات البنكية البولندية. كما ذكرت التقارير أن المحققين قد وجدوا أنه في خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، وحتى فبراير/شباط من عام 2018، فإن ما يقرب من 1.4 مليار زلوتي بولندي (أو ما يساوي 360 مليون دولار أميركي) قد تم تحويلها إلى تلك الحسابات، قبل أن تصادرها السلطات المختصة.

وقال المستشار  العام لبتفينكس، ستيوارت هويغنر، يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر/تشرين الأول: “وقعت بتفينكس ضحية عملية احتيال وهي الآن بصدد توضيح موقفها للسلطات المختصة، بما فيها السلطات البولندية والسلطات الأميركية. لا يمكننا التحدث بالنيابة عن عملاء كريبتو كابيتال الآخرين، إلا أن أي تلميح لقيام كريبتو كابيتال بغسل أموال المخدرات أو أي أنشطة غير قانونية عن طريق منصة بتفينكس ادعاءات خاطئة تماماً. لن تؤثر تطورات الأسبوع الحالي أو ستثني بتفينكس عن مطالبتها بأموالها من بولندا أو أي مكان آخر. سنواصل العمل من أجل استعادة كل الأرصدة الخاصة بأصحاب المصالح العاملين معنا”.