تعاونت شركة إليبتيك Elliptic المتخصصة في تحليلات البلوكتشين مع باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لنشر مجموعة بيانات عامة لمعاملات البتكوين المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
وأوضحت الدراسة أن الباحثين في معمل الذكاء الاصطناعي، المشترك بين معهد ماساتشوستس وشركة آي بي إم IBM، استخدموا برمجيات تعلم الآلة لتحليل 203,769 معاملة بتكوين بقيمة إجمالية تقارب 6 مليار دولار. كان هدف البحث هو فحص إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات الحالية لمكافحة غسيل الأموال (AML).
نتج عن العمل المبدئي لشركة إليبتيك أن 2 بالمئة من إجمالي هذه المعاملات كانت مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وأُثبت أن 21 بالمائة من المعاملات هي معاملات قانونية بينما ظلت البقية والتي تقارب 77 بالمائة معاملاتٍ غير مصنفة. (للتوثيق: هناك تقريباً 440 مليون معاملة بتكوين تمت منذ إطلاق الشبكة في عام 2009).
لإيضاح الأمر، جاءت نسبة الإثنين بالمئة من مجموعة بيانات خاصة بشركة إليبتيك والتي لم تكن عامة من قبل ولكن أكد التحليل الذي أجراه باحثو معهد ماساتشوستس صحة هذه النسبة. وتتوافق هذه الأرقام مع تحليلات قامت بها شركة تحليلات منافسة وهي تشيناليسيس Chainalysis والتي قالت إن هناك حوالي 1 بالمائة فقط من معاملات البتكوين مرتبط بأنشطة غير قانونية.
وبما أن الهيئات القانونية حول العالم تستعين بشركة إليبتيك لمساعدتها في كشف الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن هذا البحث يهدف لاستبيان الأنماط التي قد تساعد على تمييز الأنشطة غير القانونية باستخدام البتكوين، وخصوصاً بين الأفراد الذين ليست لهم حسابات بنكية أو هيئات معرّفة.
وصرح الشريك المؤسس لشركة إليبتيك لموقع كوين ديسك CoinDesk، توم روبنسون قائلاً: “هناك مشكلة كبيرة في توافق النتائج، وهي النتائج الإيجابية الخاطئة لوجود أنشطة غير قانونية. وجزء كبير من هذا البحث يختص بالحد من هذه النتائج الخاطئة. ويعد الاكتشاف الرئيسي هنا هو أن تقنيات تعلم الآلة أثبتت كفاءة عالية في كشف المعاملات غير القانونية”.
وقال روبنسون أيضاً إن البرمجيات كانت قادرة في بعض الأحيان على اكتشاف الأنماط التي يصعب وصفها ولكنها في نفس الوقت مرتبطة بكيانات معروفة، وهذا يعتمد على بيانات موجودة مسبقاً من أسواق الإنترنت العميق وهجمات برمجيات الفدية وغيرها من التحقيقات الجنائية.
وبعد إجراء هذا البحث، شاركت شركة إليبتيك هذه المجموعة من البيانات للعامة وذلك لتشجيع الإسهامات مفتوحة المصدر.
وقال الباحث بمعهد ماساتشوستس مارك ويبر لموقع كوين ديسك: “أما عن جانب مكافحة غسل الأموال، فنحن نشارك نتائج تجاربنا الأولية مع خبراء في المجال لإعطائنا آرائهم. ونأمل أيضاً أن يشجع نشر مجموعة البيانات غيرنا من الناس لمشاركتنا في المجهودات المبذولة لتأمين أنظمتنا المالية عن طريق تطوير تقنيات ونماذج جديدة لمكافحة غسيل الأموال”.
وقالت شبكة سي إن بي سي الأميركية CNBC في أبريل/نيسان إن الارتفاع المفاجئ في الطلب على الأوراق من فئة 100 دولار مشتبه بارتباطه بزيادة في الأنشطة الإجرامية العالمية. وورد في تقرير أصدره المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية American Institute for Economic Research أن “أكثر من ثلث العملات الأميركية في دورة رأس المال تستخدم في أعمال إجرامية وتهرب ضريبي”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.