أعلنت خدمة شبكة البي بي سي BBC الروسية أنه قد تم القبض علي ديمتري فاسيليف الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة ويكس WEX ،التي توقفت عملياتها، يوم الجمعة في إيطاليا.
ذكر التقرير أن أحد معارف فاسيليف ومستثمرين في منصة ويكس لم يتم الكشف عن هويتهما قد أخبروا شبكة البي بي سي بشأن عملية القبض على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول. وقد رفض ديمتري غورين ملحق السفارة الروسية في إيطاليا تقديم أية تفاصيل عن الأمر وكذلك الشرطة المالية الإيطالية (Guardia de Finanza).
تم إطلاق منصة ويكس للتداول في عام 2017 كبديل لمنصة تداول BTC-e التي أوقفت نشاطها أيضاً، وقد تم القبض على مشغل المنصة المزعوم ألكسندر فينيك في عام 2017 في اليونان وقد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو فرنسا أو روسيا.
عام الأموال المجمدة
أطلق المواطن الروسي فاسيليف منصة تداول ويكس وقام بتشغيلها لمدة عام، حتى جمدت المنصة كل عمليات السحب في يوليو/تموز 2018 ولم تستأنف الخدمة منذ ذلك الحين. وقد بدأت المشاكل بعد أن حاول فاسيليف بيع منصة ويكس إلى ديمتري خافتشكنو أحد مقاتلي الميليشيات المشاركين في الحرب في شرق أوكرانيا.
وقد أخبر خافتشكنو موقع كوين ديسك CoinDesk العام الماضي أن الموظف الإداري في منصة تداول ويكس ( الذي كان مجهول الهوية، مثل سائر طاقم الدعم) لم يحبه كثيراً بصفته المالك الجديد واختفى بينما كانت المفاتيح بحوزته.
كما قال في ذلك الحين أن صفقة الشراء كانت كاملة. نقل خافتشكنو الملكية الرسمية لمنصة التداول المسجلة في سنغافورة إلى إبنته داريا، بحسب تصريحاته لموقع كوين ديسك.
وقد تم تحويل عملات إيثريوم (ETH) تساوي نحو 19 مليون دولار أثناء صيف وخريف 2018 من محافظ المنصة الباردة إلى منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة بينانسBinance.
في رده على الهجوم على موقع تويتر، قال الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس CZ أنه قد تم تجميد حسابات منصة ويكس في منصة بينانس. لازال مصير تلك الأموال غير واضحاً منذ ذلك الحين.
تدخل الشرطة
قدم المستخدمون، الذين كان أغلبهم من روسيا والدول المجاورة، والذين لم يتمكنوا من استرداد عملاتهم المشفرة و النقدية المودعة في منصة ويكس، بلاغات للشرطة في خريف 2018. وقد أشارت شبكة البي بي سي أن شرطة كازاخستان الوطنية بدأت تحقيقاً جنائياً بشأن فاسيليف على أساس ذلك التقرير، وكذلك شرطة مدينة تولياتي الروسية التي أجرت تحقيقاً أولياً منفصلاً.
وقد أرسل المستخدمون خطاباً مفتوحاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبين العدالة واسترداد أموالهم، بحسب موقع العملات المشفرة الإعلامي الروسي فوركلوغ Forklog في شهر أبريل/نيسان. وقد تم إعلام المستخدمين أنه تم إرسال الخطاب إلى مقر الشرطة الروسية.
أعلنت شركة التدقيق PwC في شهر مارس/أذار من هذا العام أن مواطنين إيرانيين فارامارز شاهي سافاندي ومحمد مهدي شاه منصوري، الذي يشار أنهم أسسا برنامج الفدية سام سام SamSam، استخدما منصة ويكس لغسل أكثر من 6 مليون دولار من أموال الفدية.
ارتبطت منصة BTC-e في وقت سابق بسرقة عملات بتكوين من منصة تداول العملات المشفرة Mt.Gox. وقد أوضح تقرير لصحيفة وول ستريت Wall Street Journal:” ظهرت منصة BTC-E في 60 إلى 70 في المئة في حالات جرائم العملات المشفرة في عام 2016″. وقد تأخرت منصتا BTC-e و ويكس في استخدام إجراءات إعرف عميلك وكانت فرق الدعم بها مجهولة الهوية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.