تواجه شركة وان كوين OneCoin مخططة استثمار العملات المشفرة سيئة السمعة، التي شاع عنها أنها عملية احتيال، دعوى قضائية رفعتها مستثمرة سابقة بسبب خسائرها.
وتزعم الدعوى، التي قدمت بنيويورك يوم الثلاثاء 7 مايو/أيار من شركة المحاماة سيلفر ميلر Silver Miller نيابة عن المستثمرة كريستين غرابلس، أن وان كوين روجت لاستثمارات العملات المشفرة بأساليب احتيالية وانتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وتشتكي غرابلس من أنها خسرت ما يقرب من 130 ألف دولار في الخدعة وهي تسعى لاسترداد هذه الأموال، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار. كما أنها تسعى وراء دعوى قضائية جماعية نيابة عن المستثمرين الآخرين الذين خسروا أموالهم من خلال الخدعة.
كانت الشكاوى من وان كوين مستمرة منذ وقت يرجع إلى 2016 على أقل تقدير، عندما أصدرت الهيئة التنظيمية المالية البلجيكية تحذيراً من الاحتيال. وكانت وان كوين تعمل كخدعة تسويق متعددة المستويات وأسستها سيدة تدعى روجا إغناتوفا.
وبالنظر إلى القدر الكبير المفقود من المال بسبب الخدعة، حذرت أيضاً عدة سلطات حكومية من مختلف أنحاء العالم، بما فيها المملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، وإفريقيا، والصين من عمليات وان كوين أو تحركت لوقفها.
وقد اتهم المدعون بالصين أكثر من 100 شخص بسبب عملية الاحتيال، بينما ألقت السلطات الهندية القبض على المروجين المزعومين في 2017.
ومؤخراً، أدان المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية بنيويورك (SDNY) قادة الخدعة، روجا إغناتوفا وكونستانتين إغناتوف، بتهم الاحتيال، والتزوير في الأوراق المالية وغسل الأموال.
وقد ألقي القبض على كونستانتين في ذلك الحين، بينما ظلت روجا طليقة، كما أنها تواجه التهم بالهند بسبب دورها في المشروع.
وفي ذلك الوقت قال المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية بنيويورك إن “المدعى عليهم أنشأوا شركة ’عملات مشفرة‘ تقدر بمليارات الدولارات بناء على أكاذيب وخداع بالكامل”، وأضاف: “لقد وعدوا بمكاسب كبيرة ومخاطر قليلة، لكن كما هو مزعم، العمل كان خدعة هرمية قائمة على الخداع والسراب أكثر من الأصفار والآحاد. ووقع المستثمرون ضحايا بينما أصبح المدعى عليهم أثرياء”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.