حدد مراقبو سلسلة البلوكتشين مجموعة محافظ بتكوين (BTC) يُرجّح أنَّها تعود للمحافظ الباردة المزعومة التابعة لمنصة تداول العملات المشفّرة الكندية المنهارة كوادريغا سي إكس QuadrigaCX.

ترجع أهمية هذا الاكتشاف إلى أنَّ المنصة كانت قد زعمت أنَّها لا تستطيع الولوج إلى تلك المحافظ، التي تحتفظ بنصيب الأسد من مبلغ 190 مليون دولار أميركي الذي تدين به المنصة لعملائها، منذ وفاة مديرها التنفيذي، جيرارد كوتن، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ إذ ذكرت شركة كوادريغا سي إكس QuadrigaCX في تسجيلات المحكمة أنَّ كوتن كان الشخص الوحيد المسؤول عن نقل الأموال من المحافظ النشطة إلى المحافظ “الباردة” غير المتصلة بالإنترنت الموجودة على المنصة.

لكنَّ المنصة لم تُفصِح عن ماهية محافظها الباردة؛ مما دفع العديد من الباحثين إلى محاولة تعقّب معاملات تلك المحافظ وتحديد ماهيتها، وكذلك ما إذا كانت تحتوي حقاً على ما يساوي 136 مليون دولار أميركي من العملات المشفّرة، منها 92 مليون دولار أميركي تقريباً بعملة بتكوين يُقال إنَّها موجودة في محفظة غير متصلة بالإنترنت. (هناك 53 مليون دولار أميركي أخرى من العملات النقدية للعملاء مُعلّقة لدى معالجي عمليات الدفع).

الدليل على ذلك جاء يوم الثلاثاء 12 فبراير/شباط 2019. فقد ذكرت شركة إرنست آند يونغ

(EY)، وهي الجهة الموكلة من المحكمة بمراقبة منصة كوادريغا سي إكس في قضية حماية الدائنين، في تقريرها المرحلي الأول الذي قدّمته للمحكمة الكندية، أنَّ منصة كوارديغا نقلت 103 بتكوين (350 ألف دولار أميركي تقريباً) بمحض الخطأ، يوم 6 فبراير/شباط 2019، إلى “المحافظ الباردة التي لا تستطيع الشركة الولوج إليها في الوقت الراهن”.

وبعدها، توّصل مخبرو الإنترنت إلى مجموعة محافظ تلقّت عدة تحويلات صغيرة في ذلك اليوم، بإجمالي 104.335 بتكوين؛ أي المبلغ نفسه تقريباً المذكور في تقرير إرنست آند يونغ. ومن الجدير بالذكر أن تلك المحافظ لم تشهد أي معاملات أخرى سابقة منذ شهر أبريل/ نيسان 2018.

وفي يوم الأربعاء الماضي، 13 فبراير/ شباط 2019، نشر مُستخدم يُدعى ديكوزى Decoze هوية تلك المحافظ على موقع ريديت Reddit، كالآتي:

المحفظة 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa: تلقّت 36.37786282 بتكوين

المحفظة 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB: تلقّت 33.19556316 بتكوين

المحفظة 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M: تلقّت 19.54328527 بتكوين

المحفظة 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe: تلقّت 10.34268585 بتكوين

المحفظة 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R: تلقّت 4.87560516 بتكوين

ما يؤيد صحة هذه العلاقة أكثر هو أنَّ المحفظة الأولى تلقّت مبلغاً صغيراً بعملة بتكوين من قبل من المحفظة 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1؛ والمحفظة ذاتها وردت ضمن المحافظ الساخنة بمنصة كوادريغا سي إكس في إقرار كتابي مشفوع بقسم قدمّه مالكي المنصة للمحكمة.

علاوةً على أنَّ المحافظ الخمس سالفة الذكر كانت “مُجمّعة” معاً في ما مضى، أي تحدد أنَّها جميعاً مملوكة للجهة ذاتها، وفقاً لموقعين لتحليل البلوكتشين هما: والت إكسبلورر Walletexplorer وأو إكس تي OXT.

من جهته، صرّح لوران، وهو مطوّر لدى موقع أو إكس تي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل، لموقع كوين ديسك CoinDesk أنَّه بدوره يعتقد أنَّ هناك علاقة تربط المجموعة بمنصة كوادريغا سي إكس؛ بناءً على أنماط المعاملات المُرسلة من تلك المحافظ وإليها.

الحذر واجب

لنعد قليلاً إلى الوراء؛ إذ من المهم توخي الحذر عند تحليل سلسلة البلوكتشين الخاصة ببتكوين، بل وأي سجل عام آخر يعتمد على مخرجات المعاملات غير المُنفقة (UTXOs).

بخلاف شبكة الإيثريوم (ETH) القائمة على الحسابات، ما يمكن اعتباره “محفظة” بالنسبة لبتكوين لا تكون محفظة واحدة في أكثر الأحيان، بل مجموعة من المحافظ. وفي نموذج مخرجات المعاملات غير المُنفقة، لا تُشير المحافظ إلى حسابات، بل إلى مخرجات المعاملات. بعبارة أخرى، فإنَّ المحافظ تشير إلى القيَّم التي قُسّمت المبالغ الأولية من عملة بتكوين إليها أثناء تنفيذ المعاملات.

وقد شرح لوران طريقة الربط بين المحافظ في مخرجات المعاملات غير المُنفقة قائلاً: “تتجمّع المحافظ معاً تلقائياً بفضل سكريبت يُعالج نُسخةً تقليدية من طريقة تُعرف باسم “اكتشاف المدخلات المُدمجة”. تنص طريقة “اكتشاف المدخلات المُدمجة” في نسختها الأساسية على أنَّ جميع المحافظ المرتبطة بمدخلات معاملة بتكوين معينة تتحكم بها جهة واحدة [هي نفسها لجميع المحافظ]، ولابد من تجميعها معاً”.

مع ذلك، حذّر لوران من أنَّ تحليل سلسلة البلوكتشين الخاصة ببتكوين، بطبيعته، لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مفصّلة لا لبس فيها.

على سبيل المثال، قال لوران إنَّ منصة إم تي غوكس Mt Gox، التي لاقت فشلاً ذريعاً في عام 2014، كانت تتمتع بخاصية حيّرت العديد من منصات التحليلات “أدت إلى ظهور مجموعة ضخمة من المحافظ المُدمجة تتحكم بها جهات مستقلة. نتيجةً لذلك، صنفت بعض منصات التحليلات جميع المحافظ في تلك المجموعة بأنَّها محافظ “مشكوك فيها” نظراً إلى أنَّ بعض المعاملات التي عُثر عليها في تلك المجموعة بدت ذات صلة بالأسواق المظلمة”.

ويرى لوران أنَّ الدرس المستفادة ببساطة: “بخلاف ما يعتقده العديدون، لا يمكن الاعتماد كلياً على تحليل سلسلة البلوكتشين”.

معاملات قديمة

بالإضافة إلى كل تلك التحذيرات، هناك معلومة أخرى مثيرة للاهتمام لابد أن نضعها في الاعتبار بشأن المحافظ الخمس التي يُعتقد الآن أنَّها محافظ باردة بمنصة كوادريغا سي إكس.

إذ ذكر ديكوزى في منشوره على موقع ريديت أنَّه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، أي قبل عام من فشل منصة كوادريغا سي إكس، أرسلت المحفظتان الأولى والثانية من المجموعة معاملات للمحفظة رقم 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha، التي عرف أنَّها تتبع منصة أخرى هي بتفينكس Bitfinex.

وقال ديكوزى في منشوره: “من خبرتي في سلسلة البلوكتشين الخاصة ببتكوين ومنصات التداول بالعملات المشفّرة الشهيرة الأخرى (والبحث باستخدام موقع غوغل Google)، ثبتَّ أنَّ هذه هي المجموعة الرئيسية للمحافظ الساخنة على منصة بتفنكس. بعبارة أخرى، يمكن القول بكل ثقة إنَّ المحفظة 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha عبارة عن محفظة إيداع أنشأتها منصة بتفينكس لأحد عملائها”.

لوران بدوره قال لموقع كوين ديسك إنَّه تعرّف على عمليات تحويل لمنصة بتفينكس في هذه المجموعة من المحافظ.

قال لوران: “نظريتي الرئيسية هي أنَّ هذه المحفظة ربما تكون محفظة تتحكم بها منصة كوادريغا سي إكس (QCX) وتستخدمها بحيث تكون “محفظة محورية” بين محفظتها الساخنة وعدة منصات تداول أخرى؛ إذ يُلاحظ وجود تدفقات مالية هائلة (من المحفظة وإليها) بين هذه المحفظة ومنصات مثل بتفينكس”.

ويتوافق هذا الرأي مع نمط لوحظ على سلسلة البلوكتشين الخاصة بالإيثريوم: حيث حدد موقع كوين ديسك وعدد من الباحثين المستقلين تدفقاً مالياً هائلاً من منصة كوادريغا إلى منصة بتفينكس وعدد من منصات التداول الأخرى أيضاً.