أوشك أحد مستخدمي العملات المشفرة من الهند على خسارة عملتي بتكوين على موقع لوكال بتكوينز LocalBitcoins. استعمل المُهاجم وسائل معقدة مثل الرسائل النصية القصيرة المزيفة، والتلاعب بالأدلة، والكذب الصريح على مُديري الموقع من أجل تسهيل الجريمة.
وقد أدى الحظر المصرفي الأخير على العملات المشفرة في الهند إلى استعمال الأفراد منصات التداول من النظير إلى النظير P2P مثل لوكال بتكوينز، وهي من المنصات واسعة القبول في أنحاء العالم. لكن على شعبيتها، تظل لوكال بتكوينز من أضعف المنصات وأكثرها عرضة للاختراق وتعرض المستخدمين للخداع.
ويقول منشورٌ على موقع كوين كرانش Coin Crunch، إن أحد المتداولين النشطين على منصة لوكال بتكوينز، ويُدعى آرون، قد وضع إعلاناً من أجل بيع عملتي بتكوين تصل قيمتهما إلى 13 ألف دولار أميركي (950 ألف روبية هندية). ويُزعَم أن آرون كان متشككاً في التداول مع المشتري Shoibsheikh786، إذ أن الأخير جديدٌ على المنصة ولم يتم تقييمه من أي مستخدم.
والأكثر من ذلك أن آرون لم يستطع إلغاء طلب التداول، إذ أن البروتوكول المعتاد يقضي بأن البائع لا يمكنه إلغاء التداول ما إن يقدم المشتري طلباً للتداول معه.
طلب آرون دليلاً على صحة هوية المشتري، وأدرك بعدها أن عنوان آي بي الخاص بالمشتري يُشير إلى أن موقعه في إندونيسيا، في حين أن رقم هاتفه كندي. إضافةً إلى ذلك، قدم المشتري جواز سفر هندي كإثبات لشخصيته، يزعم أن اسمه شامين أحمد من ولاية أتر برديش الهندية.
وبعد التحقق من هوية المشتري، رغم مزاعمه المغلوطة، طلب آرون من المشتري تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي. عند هذه النقطة، زعم البائع أنه حول المبلغ بالفعل إلى حساب آرون، وأرسل له لقطة شاشة زائفة، تُظهر تحويل 800 ألف روبية هندية من بنك باي تي إم للمدخرات PayTMSavings إلى حساب باسم سومان سوامي في بنك أكسس Axis، وهو اسم رجل لا صلة له بآرون.
وقد صرَّح بنك أكسس بأن رقم الحساب غير سليم ولا ينتمي لأحد. وقدم المشتري شكوى بموقع لوكال بتكوينز زاعماً فيها أن آرون لم يُرسل إليه عملتي البتكوين، مع أن الأول قد أرسل إليه المبلغ بالفعل.
والإجراء المتبع في معظم منصات تداول النظير إلى النظر أن توكنات البائع تُحفَظ مع طرفٍ ثالث حتى يتحقق الطرفان من التفاصيل ويؤكدَّان صحة المعاملات النقدية. ولأن آرون لم يحصل على المبلغ، فهو لم يؤكد تفاصيل المعاملة، وأتاح هذا للبائع والمشتري فرصة بدء نزاع على منصة لوكال بتكوينز.
وروى المحتال قصة زائفة عن صفقة خارج نطاق منصة التداول عقدها مع سومان، وهو بائع عملتي البتكوين وفقاً لروايته. والأكثر من ذلك، أن المحتال قال إن سومان أرسل رسالة نصية ببيانات حسابه في بنك أكسس من أجل تحويل المبلغ.
وكشف التقرير أيضاً أن المحتال شارك مع إدارة الموقع سجلات لمحادثات بينهما عبر الرسائل النصية القصيرة، ومقطعاً مصوراً لهما يتبادلان الرسائل على هاتفه. وأضاف التقرير أن المحتال استخدم تقنية تُدعى التزييف Spoofing، مكنته من إجراء محادثة مع رقم آرون دون علم الأخير.
هنا وقع آرون في ورطة، إذ أنه عاجزٌ عن إثبات عدم معرفته بسومان سوامي، أو تقديم كشف لحساب سومان سوامي البنكي. وأجل المدير المختص بالنزاع بموقع لوكال بتكوينز اتخاذ القرار، وبعدها وجد آرون الدليل على كذب المحتال.
أدرك آرون أن رقم الهاتف في سجلات الرسائل النصية القصيرة التي قدمها المحتال يشبه رقم آرون، لكن بِه رقمٌ خاطئ. وأبلغ آرون إدارة المنصة بذلك وواجه المخترق، الذي ألغى طلب التداول واعتذر بعدها لآرون.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.