نشرت لجنة الأوراق المالية بولاية تكساس (TSC) بياناً صحفياً بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول صرَّحت فيه بأنها قد أصدرت أمراً عاجلاً بالكف عن العمل ضد شركة روسية للعملات المشفرة اختلست، على ما يبدو، مواد تابعة لموقعيّ كوين بيس Coinbase وكوين تيليغراف Cointelegraph لإغراء المستثمرين بالاستثمار فيها.
يُذكر أن الشركة المذكورة تعمل تحت اسم كوينز ماينر إنفستمنت المحدودة Coins Miner Investment Ltd، وأن هناك ادعاءات بأنها قد انتحلت عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمنصة كوين بيس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة ومزودي خدمات محافظ العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لكي تبدو الرسائل الإلكترونية التي ترسلها إلى المستثمرين بهدف استمالتهم للاستثمار فيها وكأنها مدعومة من جهة كوين بيس.
وبحسب أمر الكف عن العمل، فإن شركة كوينز ماينر إنفستمنت المحدودة قد زعمت كذباً واحتيالاً أنها مُسجَّلة بأحد العناوين الواقعة في المملكة المتحدة في حين أنها كانت تعمل في واقع الأمر من مقرها بمدينة فولغوغراد الروسية، إلى جانب أنها تواجه تهماً بإرسال رسائل إلكترونية دون طلبٍ إلى عدد من الأفراد، من بينهم مواطنين مقيمين بولاية تكساس الأميركية، لإغرائهم بشراء استثمارات في برامج تعدين العملات المشفرة الصادرة عن شركة كوينز ماينر.
على أن أكثر المتأثرين بأمر الكف عن العمل هي سيدة تُدعى آنا جوليا لارا، إحدى المنتسبين إلى شركة كوينز ماينر؛ إذ وُجِّهَت إليها تهمٌ بانتحال صفة متداوِلة بالعملات المشفرة على موقع كوين بيس وتزييف صورة فوتوغرافية “لها” مع رئيس شركة ريبل Ripple للعملات المشفرة.
واقع الأمر هو أن الصورة الفوتوغرافية هي صورة لإحدى نواب رئيس موقع كوين تيليغراف وليست للمحتالة لارا من شركة كوينز ماينر، وفقاً لأمر الكف عن العمل الذي جاء فيه: “المدعى عليها لارا كانت تخبر المستثمرين المحتملين أنها قد التقت برئيس شركة ريبل، وكانت تقدم لهم صورة فوتوغرافية تزعم أنها تظهر فيها مع رئيس شركة ريبل، في حين أن الصورة الفوتوغرافية ليست للمدعى عليها لارا من الأساس، بل هي لنائبة رئيس مجموعة كوين تيليغراف الإعلامية CoinTelegraph Media Group”.
مما أدى إلى أن اختلط الأمر على الجهات الخارجية التي نشرت عن أمر الكف عن العمل إعلامياً: على سبيل المثال، كتب المنفذ الإعلامي فاينانس فيدز Finance Feeds تقريراً خاطئاً عن أمر الكف عن العمل قال فيه: “السيدة التي تُدعى لارا هي [مع تأكيد من رئيس التحرير] نائبة رئيس مجموعة كوين تيليغراف الإعلامية”، لكن موقع كوين تيليغراف قد أنكر رسمياً أي صلة له بالسيدة المدعوة “آنا جوليا لارا”.
من بين التهم الموجهة لشركة كوينز ماينر أيضاً تهمة نشر مقطع فيديو “مُزوَّر” يُصوِّر “زيفاً” مرافق الشركة ومهندسيها وخبرائها الماليين، وكذلك استخدام صور “زائفة” زعمت الشركة أنها لجناحها المكتبي من الداخل مع أنها في الواقع مجرد صور فوتوغرافية عادية متاحة للشراء على شبكة الإنترنت.
الشركة متهمةٌ أيضاً بتزوير مقطع فيديو لأحد الصحفيين التابعين لمجلة فورتشن Fortune الأميركية الشهيرة يتحدث فيه عن العملات المشفرة وقد وُضع إلى جواره شعار شركة كوينز ماينر في حين أن “الشركة لم تحصل على إذن باستخدام مقطع الفيديو المذكور، لا من الصحفي نفسه ولا من مجلة فورتشن، مع أن المقطع قد تم تصويره لصالح مجلة فورتشن كجزء من تغطيتها للعملات المشفرة”، حسبما جاء في البيان الصحفي الصادر عن لجنة الأوراق المالية بولاية تكساس.
لكن في الوقت نفسه الذي تُوجِّه فيه لجنة الأوراق المالية بولاية تكساس إلى شركة كوينز ماينر تهم التمثيل الكاذب والمُضلِّل المذكورة سابقاً، تعتبر اللجنة الاستثمارات في الشركة أوراقاً مالية، وبالتالي تعتبر عمليات البيع غير المُرخَّص للشركة في ولاية تكساس مخالفة للقسم 12 من قانون الأوراق المالية الأميركي.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن اللجنة قد أصدرت في اليوم نفسه، 18 سبتمبر/أيلول، أمرين آخرين بالكف عن العمل: الأول ضد شركة DGBK المحدودة DGBK Ltd، وهي عبارة عن “بنك” رقمي خارج البلاد يدَّعي أنه قد طوَّر مساحة تخزين غير قابلة للاختراق للعملات المشفرة. أما الأمر الثاني، فقد صدر ضد شركة ألتميت أسيتس ذات المسؤولية المحدودة Ultimate Assets LLC التي “يُفتَرَض أنها شركةٌ متداولة في العملات المشفرة والأجنبية”.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، سبتمبر/أيلول 2018، أصدر قاضي فيدرالي بولاية نيويورك الأميركية حكماً بصلاحية اللجوء إلى قوانين الأوراق المالية الأميركية للبتّ في مزاعم الاحتيال ذات الصلة بالعملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.