وفقاً لما نشرته جريدة تايمز أوف إنديا Times of India في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، فقد ناشدت السلطات في ولايتين أميركيتين إدارة التحقيقات الجنائية (CID) في الهند مصادرة ممتلكات المروجين لشركة الاستثمار في البتكوين المسماة بتكونكت Bitconnect.
وكانت شركة بتكونكت، التي أوقفت عملياتها في يناير/كانون الثاني من هذا العام، عبارة عن عملة مشفرة مفتوحة المصدر وبرنامج استثمار متهم بكونه خدعة بونزي احتيالية. وهذه الاتهامات مبنية على نظام الإحالة متعدد المستويات ووعودٍ بعوائد ضخمة على استثمارات العملاء.
وتطالب ولايتي إلينوي وأريزونا إدارة التحقيقات الجنائية بمصادرة ممتلكات المروجين المتهمين بجمع 410 مليار روبية هندية (ما يقرب من 5.6 مليار دولار) من المستثمرين. ويُزعم أن معظم الأموال نُقلت إلى الشركة بعد إبطال الصفة النقدية لعملات البنكنوت عالية القيمة، وذلك وفق توجيهات حكومة مودي في عام 2016.
وتزعم إدارة التحقيقات الجنائية أن “من استثمر في شركة العملات الوهمية تلك بعد سحب العملات من التداول فهو متهم بغسل الأموال “. وأضافت الإدارة أنها ستطلب تحقيق أجهزة إنفاذ القانون ومصلحة الضرائب مع هؤلاء المستثمرين.
وفي بادئ الأمر، أبلغ رجل الأعمال شايلش بهات عن المخطط الاحتيالي، وادعى أن الشرطة المحلية قد خطفته وسرقت منه عملات بتكوين بقيمة 90 مليون روبية (1.2 مليون دولار). ولكن إدارة التحقيقات الجنائية صرحت: “أفصحت التحقيقات عن أن بهات استثمر 20 مليون روبية (275 ألف دولار) في بتكونكت. وبعد أن أغلقت الشركة أبوابها في يناير/كانون الثاني 2017، خطف بهات موظفاً من بتكونكت يدعى ذافال مافاني، واستولى قسراً على عملات البتكوين واللايتكوين وأموالاً نقدية مملوكة له تصل قيمتها إلى 1.55 مليار روبية (25 مليون دولار)”.
وفي نهاية أغسطس/آب ألقت الشرطة الهندية القبض على ديفايش دارجي بتهمة الترويج لبتكونكت والاحتيال على المستثمرين. ويشاع أن دارجي، الذي هو من قاطني مدينة سورت الهندية، كان رئيساً لشركة بتكونكت في الهند. وتزعم إدارة التحقيقات الجنائية أن موظفي بتكونكت في سورت اعترفوا بأن المروجين قد جمعوا ما يبلغ “عشرات الملايين من الروبيات من آلاف المستثمرين”.
ورفع عدد من المستخدمين في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد الشركة بعد وقف أنشطة بتكونكت، ساعين بذلك للحصول على تعويضات عن الأموال المفقودة التي يقال إن قيمتها تبلغ 771 ألف دولار. وتزعم الحكومة أن توكنات البتكونكت (BCC) كانت أوراقاً مالية غير مسجلة، وذلك ضمن “خدعة بونزي واسع النطاق”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.