تعتزم شركة البلوكتشين الأمريكية “بيتفوري” القضاء على عمليات الاحتيال التي تحدث عبر عملة البيتكوين، حيث أصبح لديها الآن القدرة الكافية لمحاربة هذه الآفة. وظفت شركة “بيتفوري” الرئيس السابق لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة العدل الأمريكية، مايكل دوبوز، من أجل إطلاق تطبيقٍ خاصٍ لمتابعة العملة الرقمية على بلوكتشين أطلقت عليه اسم”كريستال”.
في بيان له، صرح دوبوز بأن “تطبيق كريستال يسهل تحديد وتتبع الأنشطة الإجرامية على منصة البلوكتشين، من خلال توفير خدمةٍ حيويةٍ لوكالات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية والمجموعات الأخرى”.
وأضاف دوبوز، وهو محام متخرّج من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، “أتطلع إلى مساعدة هذه المجموعات على تحديد الجهات الفاعلة السيئة وبناء منصة بلوكتشين آمنةٍ”.
“نظام تقييم المخاطر”
وفقًا لما ذكره موقع بيتكوين مانجر، أطلقت شركة “بيتفوري” التي تعمل مزودًا لمعدات تعدين البيتكوين، تطبيق “كريستال” في شهر يناير/ كانون الثاني سنة 2018. ويتتبع تطبيق الكريستال عشرات الصفقات التجارية على بلوكتشين البيتكوين لتحديد المعاملات المشبوهة، التي يمكن أن تكون لها علاقةٌ بأنشطةٍ غير مشروعةٍ مثل بيع المخدرات أو تبييض الأموال.
أصدرت هذه الشركة بيانًا مفاده أن “تطبيق كريستال صُمم ليُستخدم من قبل وكالات إنفاذ القانون، لتعقب المعاملات المشبوهة عن طريق البيتكوين التي تجريها كياناتٌ من العالم الحقيقي، وتحديد العلاقات القائمة بين مختلف الجهات الإجرامية”.
أشار الرئيس التنفيذي لشركة بيتفوري، فاليري فافيلوف، إلى أن “صناعة العملات الرقمية تحتاج إلى طريقةٍ سهلة الاستخدام لتتبع معاملات البيتكوين وتحديد ما إذا كان العنوان الخاص بالبيتكوين قاونيًا”. وأكد المصدر ذاته أن “منصات البلوكتشين العامة تتمتع بالقدرة على تحسين حياتنا اليومية بشكلٍ أساسي، ولها عدة فوائد اجتماعية. ولكن للأسف، هناك أشخاصٌ يستغلون منصات البلوكتشين العامة ويستخدمون أسماء مزيفةٍ من أجل ارتكاب جرائم احتيال”.
توسعت أنشطة “بيتفوري”، التي أُطلقت خلال سنة 2011 كمنصة لعمليات تعدين البيتكوين لتصبح شركة بلوكتشين متكاملة الخدمات. وقد أصدرت الشركة أداتها التحليلية الخاصة بمنصة البلوكتشين وسط تنامي التدقيق التنظيمي في مجال صناعة العملات الرقمية حول العالم.
التوأم وينكلفوس يستهدف المتحيلين في السوق
ليست شركة “بيتفوري” الوحيدة التي تعزز إجراءاتها الأمنية. فقد وحدت شركة التوأم وينكلفوس تايلر وكاميرون، جهودها مع ناسداك لاتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ حول عمليات تداول عملة البيتكوين والإيثريوم في بورصة العملات الرقمية الخاصة بهم، ما ساهم في ولادة شركة “جيميني تراست”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى كبح التلاعب بالأسعار في خضم الانتقادات اللاذعة لتقلبات الأسعار غير المنتظمة لعملة البيتكوين وبقية العملات الرقمية الأخرى. وتعد تقلبات سوق العملات الرقمية المثيرة للجدل جزءًا من السبب الذي جعل بعض المشككين، على غرار الملياردير وارين بوفيت، يرفضون التداول بهذه العملات باعتبارها مقامرةً متهورةً.
يبدو أن تصريحات بوفيت قد كان لها وقعٌ في نفس المؤسس المشارك لشركة “إيثيريوم” فيتاليك بوترين، الذي سخر من الأثرياء الجدد الذين يعتقدون أنهم أكثر ذكاءً من “بقية الجماهير” لأنهم استثمروا في مجال العملات الرقمية قبل أن تصبح عملة العصر.
وقد أكد بوترين أنه لا يمكن لأحدٍ التنبؤ بحدوث فقاعة البيتكوين وجني الثروات التي تمكن من جنيها المستخدمون الأوائل لهذه العملة، حيث ضحك قائلاً “إن الحظ في السحب، إذ يبدو أن كل من يفوز بالسحب يطن أنه يستحقه لأنه كان أكثر ذكاءً من غيره”.
جرائم الاختراق والاحتيال تحت المجهر
مع تسجيل البيتكوين معدلات نموٍ مذهلةٍ، وإثارتها جدلًا كبيرًا على الصعيد الإعلامي، ارتفع عدد عمليات الاختراق والاحتيال في مجال العملة الرقمية، مما يؤكد حاجة هذه الصناعة إلى تنظيمٍ حكومي أو آليات ردعٍ أفضل. وفي العاشر من شهر مايو/ أيار، داهمت السلطات مكاتب “آب بيت” أكبر بورصة تبادل عملاتٍ رقميةٍ في كوريا الجنوبية، وذلك وفقا لما أفاد به موقع بيتكوين مانجر.
وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لإجراء السلطات هذه المداهمة غير معروفٍ، إلا أن هناك شائعاتٌ تفيد بأنه تم التحقيق مع شركة “آب بيت” بسبب تحريرها عملاتٍ رقميةٍ بشكلٍ غير قانوني من محافظ عملائها دون أخذ موافقتهم.
كما أتهِمت “آب بيت” بتزوير دفاتر الحسابات من أجل التستر على ارتكاب مخالفاتٍ جسيمةٍ. وكان لهذا الخبر تأثيرٌ على أسعار البيتكوين، التي انخفضت دون مستوى 8.300 دولارٍ في أعقاب فترة ارتفاعٍ استمرت لمدة أسبوعين. لكن لا تخف، سوف يرتفع السعر مجددًا قريبًا لأن البيتكوين متقلبةٌ للغاية.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.