أظهر القادمون الجدد حديثًا في سوق تداول العملات الرقمية نموًا متسارعًا للغاية، وضعت منصات مثل BitForex وFCoin وCoinEx في قائمة CoinMarketCap لأهم 10 منصات تداول من خلال حجم التداول على مدار 24 ساعة، بينما يُرجع بعض الخبراء سبب هذا الظهور إلى نموذج التعدين عبر الرسوم (trans-fee mining)، فإن بعض الناس ما زالوا متشككين، وفي 16 يوليو/ تموز 2018، أبلغ فريق CER التحليلي، بالتعاون مع شريكه Hacken، عن أدلة على تزوير حجم التداول للأصول الرقمية المتداولة في منصة BitForex.
نظر محللو CER إلى مقاييس بديلة تدل على نشاط التداول على منصة BitForex، وهي حاليًا في المرتبة السابعة في حجم التداول اليومي، وباستخدام بيانات مفتوحة المصدر من واجهة برمجة تطبيقات المنصة، درس محللو CER حركة المرور على الويب، والمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي، قورنت النتائج مع تلك المنصات الرئيسية الأخرى، مثل Binance وOKex وHuobiPro وHitBTC وBittrex وPoloniex وKuCoin، هذه هي المنظمات التي لها تاريخ ثابت في هذه الصناعة، وهكذا يمكن للباحثين افتراض أن منصات التداول ذات السمعة الأكثر شرعية لم تنتج صفقات تداول زائفة على نطاق كبير.
وفقًا لبيانات موقع SameWeb، فإن 29% من حركة المرور إلى موقع BitForex، يأتي كمرور الإحالة، وبالنسبة للجزء الأكبر من مصادر موقع CoinMarketCap، يثبت أن هذا هو الحال، إذ تقوم شركة CMC بتحفيز منصات التداول عن غير قصد للإبلاغ عن الأرقام المضخمة لأحجام التداول، بما في ذلك أن الحصة كبيرة من حركة المرور تأتي من التجار المتحمسين لتجربة النظام الأساسي الجديد.
إن النتائج، التي قدمها محللون CER، تتماشى مع هذا الافتراض، فقد تم حساب الحجم الإجمالي لكل مستخدم بمقياس فريد لكل عملية تداول، وتصدرت منصة BitForex القائمة بمتوسط تداول مذهل بلغ 12،824 USDT، وهو أعلى مرتين من المنافس الأقرب “منصة Huobi”، وأعلى أربع مرات عن المتوسط.
استنادًا إلى التناقضات بين أحجام التداول والمقاييس الأخرى لمشاركات المستخدمين، توصل محللو CER إلى استنتاج مُفاده أن إدارة BitForex تستخدم أكثر من المضخات المحتملة لحجم التداول الخاصة، وبالتالي توفر إحصاءات مضللة للمستخدمين النهائيين والعروض الأولية للعملات الرقمية “ICOs” على استعداد لإدراج الرموز المميزة على أعلى 10 منصات تداول، وقد اتُهمت مختلف منصات التداول في ذلك الوقت بالتلاعب في أحجام التجارة، والمعروفة باسم غسيل تجاري، يُنفذ ذلك في الغالب باستخدام أوامر شراء وبيع كبيرة، تهدف إلى خلق طلب مصطنع، وبصورة شاملة يبقى هذا البيان مُتسقًا مع هذه النتائج، وسابقًا كان يُشتبه في أن ثاني أكبر منصة في الوقت الحالي تُضخِّم حجم التجارة.
حاولت ToshiTimes الوصول إلى ممثلي منصة BitForex، ومع ذلك، واستجابة لطلب وسائل الإعلام، رفضت الشركة، التي مقرها سنغافورة، التعليق على هذه الاتهامات، وقدمت بيانًا باللغة الروسية قائلة (في الترجمة): “لقد كتب هذا محللو [CER]، لذا دعوهم يعلقون هم على هذا”، وصرح Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أكبر منصة تداول في العالم، بأن البحث في CER هو “تحليل مثير للاهتمام لأحجام التداول المزيفة، والترتيب غير الصحيح لمنصات التداول الرقمية”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.