يُشتبه في تورط Upbit، أكبر منصة تداول عملات رقمية في كوريا الجنوبية، في حادث احتيال، وهي قيد التحقيق حاليًا، وأجرى المدعون العامون عمليات تفتيش في المنصة، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والسجلات المحاسبية.
Upbit قيد التحقيق
يشتبه في Upbit، أكبر منصة تداول في كوريا الجنوبية والمدعومة من Kakao، بقيامها بعملية احتيال، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ومع الاحتفاظ بأصول العملاء بشكل آمن، ونشرت المنصة البيان التالي على موقعها على الإنترنت: “تخضع Upbit للتحقيق حاليًا من قبل النيابة، بينما نعمل بجد، وتُدار خدمات Upbit مثل جميع المعاملات والسحوبات بشكل طبيعي”.
تُعد Upbit رابع أكبر سوق لتداول العملات الرقمية في العالم، والأكبر في كوريا الجنوبية، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة بلغ 1.812 مليار دولار في وقت كتابة هذه السطور، وفقًا لموقع Coinmarketcap، وتتبع Upbit شركة Kakao، التي تدير تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في البلاد Kakao Talk.
شُبهة احتيال
توضح Crypto of Korea أنه “يُشتبه في قيام شركة Upbit بتحويل أموال العملاء من حساب التداول التجاري إلى حساب أحد الممثلين أو التنفيذين، وقام المدعون العامون الكوريون بعمليات بحث وضبط ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد، Upbit، مُوجهين لها تهمة الاحتيال”.
ووفقًا للمنشور، فقد أرسل فريق التحقيق المالي، التابع لمكتب المدعي العام في منطقة جنوب مدينة سيول، النيابة العامة والمحققين إلى مقر Upbit في 10 و11 مايو/ أيار 2018؛ “لتأمين الأقراص الصلبة على الكمبيوتر والسجلات المحاسبية”، وبحسب Money Today، فقد أُرسل أكثر من 10 محققين إلى Upbit، وصرحت النيابة العامة بأنه “بعد التحقيق الجنائي الرقمي في المضبوطات [البنود المضبوطة]، وتأكيد التهم غير القانونية، سنقرر ما إذا كنا سنحقق، وفي أي اتجاه سنسير”.
اتهام بخداع العملاء
أشارت منافذ الأخبار إلى أن Upbit تزعم أن الاحتفاظ بالعملات الرقمية هي مجرد ادعاءات، وأنها لا تحتفظ بشيء، وأفادت KBS بأن “الادعاء يعتقد أن Upbit دخلت نظام الكمبيوتر كما لو كان لديها عملات رقمية لا تمتلكها بالفعل، وقامت بخداع العملاء”، ووصف Hankyoreh، وفقًا للادعاء، قائلا: “يشتبه في Upbit بإجراء طلبات التداول دون إبقاء العملات الرقمية في المحفظة”.
كما أفادت وكالة Yonhap News بأن لجنة الخدمات المالية (FSC)، ودائرة الرقابة المالية (FSS)، تحققان في منصة التداول المحلية Upbit منذ مارس/ آذار 2018، وكان هدفهم الأول هو منصة Coinnest، حيث تم احتجاز الرئيس Kim Ik-hwan؛ لاتهامه بالاختلاس والاحتيال، وفقًا لـMoney Today، ولكن على عكس Coinnest، لا يوجد أي اشتباه في اختلاس Upbit.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.