تم إلقاء القبض على الشريك المؤسس الثالث لشركة خدمات العملات الرقمية المالية الناشئة Centra Tech، الجمعة الموافق 20 أبريل/ نيسان الجاري؛ بتهمة الاحتيال في السندات المالية، وسرقة ما يُقدر بأكثر من 25 مليون دولار من عمليات طرح العملة الأولية للشركة (ICO)، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في 20 أبريل/ نيسان الجاري.
وقد سبق وتم اعتقال المؤسسين الآخرين، Sohrab Sharma وRobert Farkas، بالتهمة نفسها في أبريل/ نيسان 2018؛ إذ قام الشركاء الثلاثة بالترويج لـCentra Card، وهي بطاقة خصم تم الادعاء كذبًا بأنها مدعومة من قِبل فيزا وماستركارد، وأنها تسمح للمستخدمين بتحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية.
وأفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأنه- فعليًا- لا توجد شراكة بين شركة Centra وشركتي البطاقات الائتمانية.
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، فقد طلب Sharma من Trapani وFarkas إزالة جميع المعلومات المزيفة عن صفقة Centra مع Visa من موقعهم على الويب، قائلا: “يجب إزالة جميع المعلومات الزائفة، الآن… ثم يمكننا القلق فيما بعد… أي شيء غير حقيقي حاليًا… يجب أن يُزال”، وجاء ذلك بعد اعتقال مؤسس لشركة ICO مزعومة في الخريف الماضي.
نشر Nathaniel Popper، الكاتب في New York Times، تغريدة بها مقتطف من الشكوى التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد Trapani، مشيرًا إلى المشكلات التي واجهها مؤسسو Centra Tech؛ لاستخدامهم صور أشخاص عشوائيين باعتبارهم “أعضاء فريقهم” عبر الإنترنت، وكانت إحدى الحلول المقترحة لمسألة إزالة الصور بعدما اشتكى الناس، هو اختراع حادث سيارة مزيف لقتل الرئيس التنفيذي المزيف وزوجته المزيفة.
it is amazing what hoops you have to jump through when you create fake people and install them as your top executives, but then have to get rid of them pic.twitter.com/yIoAtW2JZR
— Nathaniel Popper (@nathanielpopper) April 20, 2018
قال نائب المدعي العام الأمريكي Robert Khuzami، في البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل: ” تآمر Raymond Trapani مع المدعى عليهم الآخرين؛ لإغراء المستثمرين بترويج الأكاذيب عن منتجاتهم، وعن علاقات أجروها مع مؤسسات مالية موثوقة، وعلى الرغم من أن الاستثمار في العملات الرقمية أمر قانوني، إلا أن استخدام الكذب لتضليل المستثمرين ليس كذلك”.
وقد رُوج لـCentra Tech من قِبل بعض المشاهير مثل الملاكم Floyd Mayweather، والمنتج الموسيقي DJ Khaled، لذا حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، في الخريف الماضي، الجمهور من أن تأييد المشاهير لعروض العملات الأولية قد يكون غير قانوني، إذا لم يكشفوا عن المقابل الذي يتلقونه مقابل إعلاناتهم.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.