اتُهمت شركة عملات رقمية ناشئة في فيتنام بجمع الأموال من عرض أولي لعملة رقمية، والاختفاء بالمال، وكانت شركة Modern Tech، ومقرها مدينة Ho Chi Minh City، قد بدأت بإطلاق منصتي عملات رقمية، الأولى iFan؛ لتسديد المدفوعات بين المشاهير والمشجعين، وPincoin للمعاملات العامة المدعومة بنظام المكافآت.
وجمعت الشركة 660.79 مليون دولار من حوالي 32 ألف مستثمر قبل أن ترتدي عباءة التخفي، وتتخلى عن المستثمرين، بحسب موقع digitaltrends.
والعرض الأولي للعملة ICO هو وسيلة لجمع الأموال لإطلاق منصة عملات رقمية، ويقوم المستثمرون بدفع الأموال مقابل الرموز الرقمية (الأسهم المستقبلية)، التي تُقدر قيمتها بمرور الوقت، وبمجرد أن يتم تمويل منصة العملات الرقمية بالكامل ويتم تنشيطها، يمكن تحويل هذه الرموز إلى عملات رقمية، وكانت شركة “Modern Tech” قد وعدت بـ”الارتفاع السريع” للرموز الرقمية بمجرد بدء تشغيل المنصات.
كان من المتوقع أن ترتفع قيمة هذه العملة الرقمية المحددة على منصة iFan “على أساس يومي”، كما اتفقت الشركة مع المطربين الفيتناميين، وترتفع قيمة Pincoin، في الوقت نفسه، مع قيام المستثمرين بإدخال أفراد آخرين إلى الشبكة، ما يوفر عمولة بنسبة 8٪ على كل عضو جديد في Pincoin.
وفي نهاية المطاف، وُعد المستثمرون بمعدل ربح بلغ 48% شهريًا مع استرداد كامل لجميع الاستثمارات في غضون أربعة أشهر، وبعد ذلك، يُمكن للمستثمرين- على ما يبدو- “العوم في المال”.
كيف بدأت في البداية؟
بدأت Modern Tech في دفع العمولات بأموال حقيقية في البداية، ورأى المستثمرون زيادة في القيمة على أساس يومي على المنصتين كليهما، كما وعدت الشركة، ولكن في النهاية، قامت الشركة باستبدال المدفوعات النقدية برموز رقمية لا يمكن مبادلتها مقابل أموال نقدية حقيقية، الأمر الذي نبه المستثمرين للخطر فجأة.
تحول الضحايا إلى منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات؛ للنشر عن خسارتهم الاستثمارية في Pincoin وiFan، بينما تظاهر العديد منهم، يوم الأحد، أمام مقر شركة Modern Tech، مع إشارات تنديد بالشركة ومطالبتها برد الأموال، ويقوم الضحايا حاليا بتوقيع شكوى رسمية تطالب باستعادة استثماراتهم.
ووفقًا لتقرير من فيتنام، فإن الفريق الذي يقف وراء عرضي العملة الرقمية في Pincoin وiFan يتكون من سبعة مواطنين فيتناميين، جذبوا المستثمرين بعقد مؤتمرات في العاصمة Hanoi ومدينة Ho Chi Minh ومناطق نائية أخرى.
ويُعد استخدام عروض العملات الأولية لزيادة السيولة لمنصات العملات الرقمية والاختفاء بالمال ليس أمرًا جديدًا، ويطلق على هذه الطريقة اسم عملية احتيال الخروج “exit scam”، التي استُخدمت سابقًا من قِبل Confido وLoopX وProdeum وStarscape Capital وKnoxcoin والكثير غيرها، وتكمن المشكلة في أن العروض الأولية للعملة، بالإضافة إلى جميع منصات العملات الرقمية، لا تخضع لنظام قانوني، لذلك لا توجد قوانين فدرالية تحمي المستثمرين.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC(، في أمريكا الشمالية، قد أقرت أنها تحقق مع الشركات والأفراد؛ لانتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال العروض الأولية للعملة، وتقول الهيئة إن العملات الرقمية يجب أن تُدرج كأوراق مالية، وأن تكون مسجلة لدى المنظمين؛ نظرًا لأن جميع مروجي عروض العملات الأولية والعملات الرقمية لن “يتصرفوا بمسؤولية”، ولن يلتزموا بالقوانين الفدرالية.
وصرح رئيس الهيئة Jay Clayton بأن “هيئة الأوراق المالية والبورصات تبذل جهودًا كبيرة؛ لتثقيف الجمهور بأن استثمارات الأوراق المالية غير المسجلة، التي يقدمها المروجون غير المسجلين دون وجود محامين أو محاسبي الأوراق المالية في المشهد، خطوة خطرة، بكلمة واحدة”.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.