يبدو أن عمليات الاحتيال الخمس التي تمت عن طريق البيتكوين تظهر أن شبكة البلوكتشين قد أخفقت في تحقيق الهدف المرجو، ألا وهو حماية المعاملات من خلال عملة البيتكوين.
فعند ظهور البيتكوين لأول مرة، اعتمدت أساسا على استخدام شبكة البلوكتشين من أجل إضفاء بعض الأمان على مبادلات العملات في العالم الرقمي.
لكن لسوء الحظ، لا تزال المحافظ الرقمية قابلة للاختراق، كما لا يزال بعض الأشخاص عرضة إلى الاحتيال.
ولتبين حجم الضرر الذي جدّ جراء مثل هذه الوقائع، سنلقي نظرة في التقرير التالي على أكبر عمليات التحيل التي شهدتها السنوات الماضية والمرتبطة بعملة البيتكوين، وفق ما ذكر موقع ديجيتال ترندز.
كارثة إم تي جوكس Mt. Gox الهائلة
ربما سمعت من قبل عن شركة إم تي جوكس Mt. Gox، حيث شهدت أسوأ الانهيارات التي حدثت في تاريخ البيتكوين، والتي تتمثل في سلسلة متشابكة من الأخطاء والفساد والاحتيال. بالعودة إلى مطلع سنة 2010، كانت إم تي جوكس Mt. Gox عبارة عن محول عملات للبيتكوين، مقرها في طوكيو. وقد قامت بمعالجة معظم معاملات عملة البيتكوين حول العالم. ويعزى ذلك إلى ثقة الناس الذي اعتبروا أنها آمنة.
لكن لسوء الحظ، تبين أن إم تي جوكس Mt. Gox ليست آمنة بما فيه الكفاية. ففي غضون بضع سنوات قليلة، تعرضت الشركة للعديد من الهجمات التي نجحت في اختراق حساباتها، ومشاكل على مستوى معالجة المدفوعات، فضلا عن تحقيقات حكومية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة إفلاس بنكها نتيجة مسارعة المستخدمين إلى سحب أموالهم، في الوقت الذي اكتشفوا فيه أن ذلك غير ممكن.
في النهاية، استسلمت شركة إم تي جوكس Mt. Gox بعد ضربة مدمرة لسوق البيتكوين، حيث أعلنت إفلاسها بعد خسارتها لما يقارب 850 ألف وحدة بيتكوين، التي تبلغ قيمتها في ذاك الوقت 450 مليون دولار، أي ما يقارب 8 مليار دولار بالاستناد إلى القيمة السوقية الحالية.
بطبيعة الحال، لم يضع المخترقون يدهم على كل المبلغ، حيث يصعب معرفة حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بسبب مشاكل الأمن، ومقدار الأموال التي تم اختلاسها من قبل ممثلي شركة إم تي جوكس Mt. Gox. فقد خسرت الشركة ملايين الدولارات بسبب الاحتيال والاختلاس وغير ذلك من الأعمال غير القانونية من قبل عملاء الشركة وشركائها. ومن المحتمل أن تمر سنوات عدة قبل أن نعرف مدى عمق عملية الاحتيال التي جدّت.
حيلة أوبتيمنت Optioment
من بين أسوأ حالات الاحتيال التي عرفتها البيتكوين، تزييف العرض الأولي للعملة. فقد تم طرح الشركة البديلة للاكتتاب العام، ووقع تفعيل العمل بالعرض الأولي للعملة عند أول عملية بيع للعملة الرقمية الخاصة بها. ارتبطت أغلب هجمات العرض الأولي للعملة الرقمية بعمليات تحيل استثمارية، حيث زعمت الشركة، قائلة: “نحن نتعهد بأننا شركة فائقة الفعالية وناجحة للغاية”، في حين أن الشركة لا وجود لها وليس لديها أي خطة لتحقيق الربح.
وتقوم عمليات الاحتيال المتعلقة بالطروحات الأولية للعملة الأكثر تقدما على تزييف المخترقين لهويتهم الحقيقية حيث يتبنون هوية منظمات حقيقة تعنى بالعملات الرقمية، مما يتسبب في خلق حالة من الاضطراب في صفوف المستثمرين عبر الإنترنت.
أما بالنسبة “لبيتكوين سافينغ أند تراست” فقد تبنت نهجا أكثر وضوحا، حيث انطلقت على اعتبارها منصة احتيال لعروض العملة الأولية، معتمدة على سلسلة بونزي Ponzi، لتستمر في عملها منذ ذلك الحين. وقد وعد المستثمرون المستهدفون بعائدات ضخمة تصل إلى 7 بالمائة في الأسبوع الواحد، لكن سرعان ما انتهى الأمر بسرقة 260 ألف وحدة بيتكوين عن طريق الاحتيال.
وفي نهاية المطاف، انهارت خطة “بيتكوين سافينغ أند تراست” بأكملها سنة 2012، في حين دخل القائم على هذه المنصة، تريندون شافيرز في صراع مع المحاكم لمدة سنوات، لينتهي به الأمر في السجن، كما فرضت عليه غرامة قدرها 40 مليون دولار. ومن المؤسف أنه بالتزامن مع محاكمته بلغت قيمة عملات البيتكوين التي قام هو بنفسه بسرقتها إلى حوالي 97 مليون دولار.
فخ الرسالة الإلكترونية لموقع طريق الحرير Silk Road
هل فعلاً كان موقع طريق الحرير مجرد وسيلة للاحتيال؟ في الحقيقة، يعد موقع طريق الحرير بمثابة سوق سوداء سيئة السمعة تعنى بتجارة المخدرات وغيرها من الأمور غير القانونية عبر الإنترنت المظلم. والأهم من ذلك، وقع حذف هذا الموقع من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بالإضافة إلى غيره من منظمات إنفاذ القانون…، الأمر الذي ساهم بدوره في ترسيخ البتكوين على اعتبارها عملة شرعية شدت انتباه الحكومات.
ثم انقلبت الموازين، وتحديداً بعد أن وافقت الحكومة على عرض عملات البيتكوين المحجوزة التي يعود مصدرها إلى موقع طريق الحرير في المزاد، وهو إجراء متداول بالنسبة للأغراض غير المؤذية المحجوزة. فقد عمدت إلى الاتصال بالمشاركين المحتملين لإعلامهم بالمزاد والاستفسار عن مدى رغبتهم في التسجيل.
لكن لسوء الحظ، وبسبب خطأ متعلق بنسخة كربونية صماء (بي سي سي) عند إرسال الرسالة الإلكترونية، تمكن جميع المزايدين المحتملين من الإطلاع على لائحة جميع الأشخاص المرسل إليهم. ليتم نسخ تلك اللائحة بسرعة، بالإضافة الى بيعها وسرقتها. والنتيجة كانت إرسال موجة من الرسائل الإلكترونية الخبيثة إلى كل من كان يرغب في شراء عملات البيتكوين.
وقد عمدت الجهات التي تقف وراء عمليات التصيد الاحتيالي، مثل هذه، إلى الادعاء بأنها تنتمي إلى الحكومة أو وكالات ذات صلة، بغرض الاستحواذ على معلومات مالية حساسة. وقد أتاح ذلك الفرصة للمحتالين لسرقة عملات البيتكوين من المشاركين. عموما، لم تكن هذه الطريقة المثلى لإغلاق قضية موقع طريق الحرير.
بيتكوين الكندية وأسخف عملية تحيل
تتمثل أبغض عمليات الاحتيال في تلك التي ليس من المفترض أن يقع الفرد ضحية لها، إلا أنها تنجح بشكل ما. في الحقيقة، واجهت شركة “بيتكوينز الكندية” التي تعمل على اعتبارها محول عملات، يعني بالاهتمام بعملات البيتكوين الخاصة بمستثمرين كنديين. في سنة 2014، اخترقت عمليات التبادل بشكل محترف، في حين وقع سرقة ما قيمته 100 ألف دولار من وحدات البيتكوين.
ولكن فيما يتمثل عنصر التحايل في هذه العملية؟ بعد أن قامت شركة بيتكوينز الكندية باستئجار مساحة لجهاز خادم، الذي يمكن الإستعانة به لإختراق المبادلات في مركز روجرز للبيانات. وقد وقع مركز البيانات بكل سذاجة في فخ ما يمكن اعتباره أقدم الخدع الإلكترونية.
فقد أرسل أحد المخترقين رسالة إلى مركز روجرز للبيانات قال فيها: “مرحبًا، أنا المدير التنفيذي لشركة بيتكوينز الكندية، وأدعى جيمس غرانت. وأنا في حاجة إلى جميع الرموز الأمنية الخاصة بكم”. وبعد أن قامت شركة روجرز بالتحقق من اسم الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوينز الكندية، أرسلت جميع الرموز التي كان المخترقون في حاجة لها. في الأثناء، لم يتم التحقق مطلقاً ما إذا كانت هذه الرسالة قد تم بالفعل ارسالها من قبل غرانت، كما لم يوجه مركز البيانات أي طلب لإثبات ذلك، أو حتى محاولة الاتصال بـغرانت من خلال وسائل موثوقة أخرى. ومن الممكن تفهم مدى استياء المستثمرين بعد أن اكتشفوا ذلك.
بيتكوين غولد والوعود الكاذبة
كانت بيتكوين غولد مشروعًا مصممًا لإنشاء نموذج جديد من العملة الرقمية، الذي عمد إلى استغلال اسم البيتكوين. وفي حين تعتبر هذه المحاولة حيلة مشبوهة، إلا أنها ليست مخالفة للقانون. فقد قام خبراء من المحتالين ببناء موقع على الويب يحمل اسم “ميبتغواليت. كوم” “mybtgwallet.com”، مما أتاح للمستخدمين فرصة العمر لإنشاء محافظ رقمية خاصة ببيتكوين غولد. كل ما كان عليهم القيام به هو توفير بيانات مفاتيحهم الخاصة المستخدمة لحماية مختلف محافظ العملات الرقمية الخاصة بهم.
في الواقع، ليس من المفترض الوقوع ضحية لهذا النوع من عمليات التحيل الجلية، ولكن يبدو أن الموقع بدا مقنعا للعديد من المشترين. وقد تمت سرقة ما قيمته أكثر من 3 ملايين دولار من البيتكوين من قبل المحتالين، بالإضافة إلى عدد من العملات الرقمية الأخرى. في الأثناء، وقع استدراج منشئي شركة “بيتكوين كولد”، حيث قاموا بدعم الموقع عبر حسابهم على تويتر، قبل أن يدركوا أنها خدعة كبيرة. ومما لا شك فيه أنه من السهل جدًا نشر الأكاذيب على الإنترنت.
إخلاء المسؤولية: الآراء والتحليلات والأخبار الواردة لا تعكس رأي بت شين. لا ينبغي اعتبار أي من المعلومات التي تقرأها على موقع بت شين بمثابة نصيحة استثمارية، ولا تصادق بت شين على أي مشروع قد يتم ذكره أو ربطه في هذه المقالة. يجب اعتبار شراء وتداول العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر. ويرجى بذل المجهود الواجب قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمحتوى المذكور ضمن هذا التقرير. لا تتحمل بت شين أي مسؤولية في حالة خسارة الأموال في تداول العملات المشفرة.